证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-031

葵花药业集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于2025年5月16日9时以通讯方式召开。会议由公司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2025年5月12日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律法规以及《公司章程》之规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任肖淋先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述人员薪酬标准及发放按公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。

具体内容详见披露在本公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

专门委员会审议情况：

本议案提交董事会审议前，业经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过、公司董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过。

三、备查文件：

1、第五届董事会第七次会议决议

2、第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议

3、第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2025年5月16日

证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2025-032

葵花药业集团股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年5月16日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，为进一步提升公司处方模式运营质量，保障公司持续、稳定发展，经公司总经理（总裁）提名，董事会提名委员会审查、薪酬与考核委员会建议，公司董事会审议通过，公司决定聘任肖淋先生担任公司副总经理职务（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

上述人员薪酬标准及发放参照公司《高级管理人员薪酬管理制度》及公司相关绩效考核管理规则执行。

备查文件:

1、第五届董事会第七次会议决议

2、第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议

3、第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董 事 会

2025年5月16日

附：肖淋先生简历

肖淋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，本科，医学学士。曾任广州白云山中一药业有限公司市场主管、市场经理、销售部副部长、市场部部长、销售部部长、营销副总监、总监；广州敬修堂（药业）股份有限公司（现广州白云山敬修堂药业股份有限公司）副总经理；广州白云山奇星药业有限公司副总经理；广州白云山中一药业有限公司副总经理；南京同仁堂药业有限公司营销中心副总经理；广东力恩普医药投资有限公司总裁；广东万年青制药有限公司副总经理；广州中康数字科技有限公司副总裁；广州心顺科技有限公司董事长、总经理；广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理；中恒医药总经理；梧州制药副董事长；中恒医药党委书记、董事长；中恒医药集团董事长，总经理。现任哈尔滨红叶医药有限公司总经理，本公司副总经理。

肖淋先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人。

公司上述拟任高级管理人员不存在以下任一情形：

（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。