证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-039

苏州纽威阀门股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长鲁良锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事3人，出席3人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司关于2025年度中期利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2025年度为下属控股子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于公司使用自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于公司2025年开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：公司关于2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、1、 关于补选公司第五届董事会董事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

所有议案均审议通过。

在公司担任董事、监事的股东对议案13回避表决；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏合展兆丰律师事务所

律师：郭新花、顾静梅

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2024年年度股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司2024年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司董事会

2025年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2025-040

苏州纽威阀门股份有限公司

关于王世文先生当选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据公司2024年年度股东大会决议，王世文先生当选公司董事。

根据公司第五届董事会第二十八次会议决议，王世文先生当选公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

截至本公告披露日，王世文先生未持有公司股份。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025年05月16日

简历：王世文，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历、硕士生导师、苏州市政协委员。1994年7月至2002年8月，先后任华北工学院分院讲师、系副主任。2002年8月至今，任苏州科技大学商学院教授、江苏省资本市场研究会理事；2019年12月至2022年12月任苏州昀冢电子科技股份有限公司独立董事；2021年3月至2024年5月任苏州可川电子科技股份有限公司独立董事；2024年5月至今任昆山农村商业银行独立董事，2024年8月至今任苏州交通投资集团外部董事。2020年9月起任荣旗工业科技（苏州）股份有限公司独立董事。