证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2025-030

成都纵横自动化技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年05月12日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A11楼A3会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长任斌先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2025年度财务预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于公司2025年度对外借款及担保授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案5、议案7、议案8、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：丁婧雅、杨梓赪

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

2025年5月13日