证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-044

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

第六届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十八次临时会议于2025年5月9日以通讯方式召开。由于事情紧急，需要尽快召开董事会临时会议，公司全体董事一致同意豁免会议通知期限，且召集人已在董事会上作出说明。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长唐安斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于不向下修正“东材转债”转股价格的议案》。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会决定本次不向下修正“东材转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来12个月内（即2025年5月12日至2026年5月11日），如再次触发“东材转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案，具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn《关于不向下修正“东材转债”转股价格的公告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年5月9日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-045

转债代码：113064 转债简称：东材转债

四川东材科技集团股份有限公司

关于不向下修正“东材转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2025年4月16日至2025年5月9日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.89元/股），已触发“东材转债”向下修正转股价格条款。

● 公司董事会于2025年5月9日召开第六届董事会第十八次临时会议，决定本次不向下修正“东材转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来十二个月内（即2025年5月12日至2026年5月11日），如再次触发“东材转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本概况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，四川东材科技集团股份有限公司于2022年11月16日公开发行了1,400万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为14亿元，期限6年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

公司可转换债券于2022年12月12日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“东材转债”，转债代码为“113064”。根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，公司本次发行的“东材转债”自2023年5月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为11.75元/股，最新转股价格为11.63元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体情况

根据公司《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（不含85%）时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

自2025年4月16日至2025年5月9日期间，公司股价已出现连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.89元/股）的情形，已触发“东材转债”的转股价格向下修正条款。

鉴于“东材转债”距离存续届满期尚有一定期限，公司董事会综合考虑现阶段宏观经济、市场环境等因素对公司股价波动的影响，基于对公司高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，于2025年5月9日召开第六届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于不向下修正“东材转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“东材转债”转股价格。同时，公司董事会决定在未来十二个月内（即2025年5月12日至2026年5月11日），如再次触发“东材转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2026年5月12日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司的后续公告，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2025年5月9日