防止“不刑不罚”产生监管漏洞！两部门发布涉外汇典型案例
创始人
2025-05-08 22:16:09
0次
转自：经济日报
记者8日从最高人民检察院获悉，日前，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布6件外汇领域行刑反向衔接典型案例。两部门进一步明确办案规则，合力防止外汇领域违法违规行为因“不刑不罚”而产生监管漏洞，依法维护外汇市场健康秩序。
非法买卖外汇数额较大的，构成非法经营罪，依法应追究刑事责任，而未达到刑事追责标准的，则依法应追究行政责任。本次发布的李某乙涉嫌非法经营罪行刑反向衔接案等6件案例中，检察机关联合外汇管理部门，进一步统一执法司法尺度、示范程序衔接路径。
实践中，个人仅出借外汇账户但未直接参与非法经营活动，由于缺乏主观故意，无法追究刑事责任。在另一起典型案例中，检察机关经审查认为，非法买卖外汇案件中是否营利并非行政处罚的必要要件，樊某等三人从事营利性和未营利性的变相买卖外汇、非法介绍买卖外汇的违法行为，均应被行政处罚。检察机关梳理、移送案件证据后，外汇管理部门依法对樊某等三人处以140万元至286.7万元不等的行政罚款。
该批典型案例警示社会公众，不要贪图一时之利，利用正常跨境经贸往来中积累的资金和客户资源等，协助地下钱庄团伙从事非法买卖外汇经营活动，或为地下钱庄团伙非法行为提供便利条件。此类行为属于非法经营犯罪的共犯，即使符合刑事不起诉条件，也将被追究行政责任，将被处以行政罚款。（经济日报记者 李万祥）
相关内容
热门资讯
官宣！是他！
5月8日，长春亚泰官方微博发布《关于聘请苏亚雷斯先生出任长春亚泰队主教练的公告》。经俱乐部研究决定，...
中国船舶重大资产重组事项相关申...
5月8日晚间，中国船舶(600150)发布公告，公司于5月8日收到上交所出具的《关于受理中国船舶工业...
国防部：中柬两军将举行“金龙-...
转自：千龙网5月8日下午，国防部新闻发言人张晓刚大校就近期涉军问题发布消息。张晓刚表示，5月中下旬，...
有必要追问14篇SCI论文的真...
【#有必要追问14篇SCI论文的真相#】#调查本科生14篇SCI澄清大众疑虑# 来自重庆大学的本科生...
通化东宝控股股东质押1100万...
5月8日，通化东宝公告，控股股东东宝实业集团股份有限公司（以下简称东宝集团）将其持有的通化东宝110...
美总统特朗普称美国与乌克兰达成...
本文来自微信公众号“大象新闻”当地时间5月8日，美国总统特朗普表示，美国刚刚与乌克兰达成了稀土协议，...
灞桥区席王街道举行2025年学...
阳光讯（记者 梁永飞 通讯员 董彦军） 为进一步提升学生心理健康意识，培养科学情绪管理能力。5月 8...
金海通股东金浦新兴产投拟减持9...
5月8日，金海通公告，股东金浦新兴产投计划在2025年5月30日至2025年8月29日期间，通过大宗...
东李小学在灞桥区气象科学教育实...
阳光讯（记者 梁永飞 通讯员 董彦军 李白燕） 2025年5月8日，灞桥区2024年度气象科学教育实...
金晟新能源退役电池综合利用项目...
转自：黄冈发布金晟新能源退役电池综合利用项目签约仪式举行项目投资超百亿 产能40万吨5月8日，市委...
关于进一步深化中俄新时代全面战...
据新华社莫斯科5月8日电中华人民共和国和俄罗斯联邦在纪念中国人民抗日战争、苏联伟大卫国战争胜利和联合...
欧盟：对美准备反制措施，并将提...
欧盟将对美国关税准备反制措施并向世贸组织提出诉讼欧盟委员会8日就反制美国关税的商品清单启动公众咨询。...
日月股份117.97万限售股将...
日月股份5月9日发布公告称，公司部分限售股即将解禁上市，本次解除限售股份的数量为117.97万股，占...
美国商务部长：英国将购买100...
美国商务部长卢特尼克周四在白宫宣布英美双边贸易协议时说，英国将购买价值100亿美元的波音飞机。 ...
桂林将于今年11月底前全面完成...
转自：中国环境网近日，广西壮族自治区桂林市委、市政府召开生态环境重点工作推进会。桂林市委书记李楚出席...
伪装者十年后正午阳光再拍谍战剧
转自：今晚报 【#伪装者十年后正午阳光再拍谍战剧#】#谍...
发挥示范引领 共促教育提升 -...
阳光讯 （记者 张允铎 通讯员 常院妮）为深化教育教学改革，促进优质教育资源共享，充分发挥骨干教师的...
报告建言中国新能源企业“出海”...
中新网北京5月8日电(记者 张素)“新能源企业‘出海’系列之启航欧美发布会”8日在北京举行，会上发布...
火药味爆棚！欧盟向美国“亮剑”...
特朗普的贸易战把欧盟逼急了，后者不仅向WTO申诉，还放出上千亿美元的报复清单。欧盟执行机构周四表示，...
抢票 | 《天鹅湖》
转自：深圳发布俄罗斯莫斯科芭蕾舞团《天鹅湖》【演出时间】2025年6月15日（周日）15:30【演出...