2025年5月8日，广汇能源股份有限公司董事会第九届第十六次会议审议通过提前终止回购公司股份议案。此次回购由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提议，于2024年7月23日首次披露回购方案。

回购方案回顾

1. 审批流程：2024年7月22日，公司召开董事会第九届第七次会议、监事会第九届第六次会议；8月7日，召开2024年第二次临时股东大会，审议通过以集中竞价交易方式回购股份议案。
2. 方案详情
   • 目的：基于对公司未来发展信心及内在价值认可，为维护市值、股东利益，提升每股收益与股东回报，树立良好资本市场形象，回购股份用于注销并减少公司注册资本。
   • 种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。
   • 方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。
   • 期限：自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。若回购资金使用金额达最高限额或董事会决议终止回购方案，则回购期限提前届满。
   • 用途、数量、比例及资金总额：拟回购数量3887.27 - 7774.54万股，占公司总股本比例0.59% - 1.18%，拟回购资金总额40,000 - 80,000万元。
   • 价格：回购股份价格不超过10.29元/股，该上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日股票交易均价的150%，若有除权除息事宜，相应调整回购价格上限。

回购实施情况

1. 首次回购：2024年8月8日，公司通过上交所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份，并于8月9日披露相关信息。
2. 进展披露：2024年8月8日至2025年5月7日期间，公司按规定披露回购股份进展情况相关公告。
3. 回购结果：截至2025年5月7日，公司累计回购股份数量为69,699,500股，占公司总股本比例为1.0616%；最高成交价8.40元/股，最低成交价5.73元/股，支付总金额504,980,358.52元（不含交易费用），已超方案预计金额最低限额。

提前终止原因及决策程序

根据相关规定，截至2025年5月7日，公司实施回购使用金额已超最低限额，符合回购方案及法律法规要求。经2024年第二次临时股东大会授权，公司于2025年5月8日召开董事会第九届第十六次会议，审议通过提前终止回购议案。

对公司影响及相关情况

1. 影响：公司经营良好、财务稳健，本次提前终止回购股份并注销，对公司生产经营、财务状况及盈利能力等无影响，股权分布仍符合上市条件，不会导致控制权变化及改变上市公司地位。
2. 买卖股票情况：经自查，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人自首次披露回购方案至公告前一日，不存在买卖公司股票情况，与回购方案披露的增减持计划一致，无违规行为。
3. 股份注销安排：公司将于2025年5月9日注销本次回购股份69,699,500股，并适时办理变更登记手续。
4. 股份变动及股东持股变化：本次回购及注销后，公司股份总数由6,565,755,139股变为6,496,055,639股。回购股份注销前后，持股5%以上股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司持股比例由34.7173%变为35.0898%。
5. 已回购股份处理：本次注销69,699,500股后，回购专用证券账户剩余104,052,675股，公司拟变更其用途为“用于注销并减少注册资本”，待股东大会审议通过后履行注销程序。
6. 风险提示：回购股份暂存于专用账户期间不享有相关权利，公司将适时办理注销及工商变更登记手续，并及时披露进展，投资者需注意投资风险。

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