瑞信一家子公司再次认罪 违规案举报人将分享高达1.5亿美元奖金
创始人
2025-05-08 15:12:08
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十年前，瑞信承认帮助美国人通过在海外藏匿现金和资产来逃税，并承诺不再这样做。如今，因悄悄告知美国当局瑞信并未遵守承诺，该银行的一些前雇员总共可获得高达1.5亿美元的奖金。
据报道，本周瑞信一家子公司再次认罪，承认帮助美国人藏匿资产以逃避税收，并因未能遵守2014年与美国当局达成的和解协议条款而同意支付5.11亿美元罚款。在2023年接受紧急纾困后，瑞信现在归瑞银（UBS）所有。
认罪协议称，瑞信承认，在2014年的和解协议之后，该行开设了20多个可能用于避税的美国账户，继续持有其他本应上报并关闭的大额账户，或在未告知美国国税局（Internal Revenue Service）的情况下帮助高净值客户转移资产。
该文件称，截至2018年前后，总计至少有475个账户瑞信本应知晓与美国人有关，这些账户持有40亿美元资金。
瑞银表示，很高兴解决了瑞信的又一个遗留问题。
迄今为止，已有两名银行业人士在该案中作为举报人出现，不过可能会有更多人这样做。他们可以从司法部的和解金中获得15%至30%的奖励，这或许是美国国税局历史上金额最大的税务举报奖之一。一名曾帮助美国首次揭开瑞士银行业保密面纱的瑞银前银行家在2012年获得了1.04亿美元的奖金。其他政府举报人项目也支付过更高的奖金，比如，2023年，美国证券交易委员会在一起海外贿赂案中向一名举报人支付了2.79亿美元奖金。
这两名瑞信案举报人尚未公开身份，因为担心根据瑞士银行保密法受到起诉，该法禁止银行业人士与机构外的任何人（包括外国税务机关）讨论客户信息。
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