证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-013

浙江真爱美家股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时

提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。2025年5月5日，公司董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于制定公司2025年度中期分红的方案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，真爱集团有限公司直接持有公司股票66,765,600股，占公司当前总股本的46.37%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。具体提案内容如下：

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，为进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况，公司拟定2025年度中期分红安排如下：

公司拟于2025年中期（包含半年度、前三季度),在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，进行分红，分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理

2025年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配，授权期限为授权事项自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-014

浙江真爱美家股份有限公司

关于变更2024年年度股东大会召开时间

及补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 变更后的现场会议召开时间：2025年5月19日下午2:30。

2、变更后的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午3:00。

3、变更后的会议登记时间：2025年5月16日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

4、股权登记日不变：2025年5月12日。

5、2025年5月5日，董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于制定公司2025年度中期分红的方案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，真爱集团有限公司直接持有公司股票66,765,600股，占公司当前总股本的46.37%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。具体内容详见《关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告》。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》，公司现场会议召开时间原定于2025年5月16日下午2:30开始，现因公司工作安排需要，经公司第四届董事会第十三次会议审议《关于变更公司2024年年度股东大会召开时间的议案》，决定将现场会议召开时间变更为2025年5月19日下午2:30开始。会议登记日期和网络投票日期分别变更为2025年5月16日、2025年5月19日。同时增加临时提案《关于制定公司2025年度中期分红的方案》。变更后的会议通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开程序符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午2:30

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15至下午3:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼会议室

二、会议审议事项：

本次股东大会提案编码

■

1、议案1-11已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，议案12为控股股东的临时提案，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2、为更好地维护中小投资者的利益，上述议案表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案10须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年5月16日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

（二）登记地点：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号公司四楼董事会秘书办公室。

（三）登记方式

（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（四）注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用自理

2、联系人：胡洁 联系电话：0579-89982888

3、联系地址：浙江省义乌市苏溪镇好派路999号

4、传真：0579-89982807

5、邮编：322000

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

2、公司第四届董事会第十三次会议决议；

3、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025年5月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363041”，投票简称为“真爱投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月19日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日上午9:15，结束时间为2025年5月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司）作为浙江真爱美家股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号码： ）， 代表本人（本公司）出席浙江真爱美家股份有限公司于2025年5月19日召开的2024年年度股东大会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

投票指示如下：

■

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人股东账户号码：

委托日期：

委托书有效期限：

受托人签字：

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-015

浙江真爱美家股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年5月5日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月30日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于变更公司2024年年度股东大会召开时间的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025年5月7日

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-016

浙江真爱美家股份有限公司

关于召开2024年度业绩说明会暨参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上

集体接待日的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月13日（星期二）下午15:00-17:00在全景网召开2024年度业绩说明会暨参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景路演网站（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理郑其明先生、财务总监梅英雄先生、董事会秘书胡洁女士、独立董事吕滨女士。

投资者可于2025年5月12日（星期一）下午17:00前通过公司邮箱003041@zamj.cn进行预先提问。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025年5月7日