证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-021

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

第十一届董事会2025年第三次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2025年4月30日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十一届董事会2025年第三次临时会议（通讯方式）的通知，并于2025年5月6日召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：

一、《关于授权择机出售股票资产的议案》

为进一步提高资产的流动性和使用效率，增强财务报表的稳健性，董事会同意公司择机出售所持上海银行股票，并授权公司管理层及其授权人士根据下列方案执行：

1. 交易数量：公司所持有的全部或部分上海银行股票（含授权期内上海银行因送股、资本公积转增股本等情况新增的股份）。

2. 交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易。

3. 交易价格：根据出售时的市场价格确定，减持价格不低于10.00元/股（若发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派送现金股利等情况，前述减持价格按除权价格相应调整）。

4. 授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：临2025-022）。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年五月七日

证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-022

B 900922 三毛B股

上海三毛企业（集团）股份有限公司

关于授权择机出售股票资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据市场情况，择机出售所持全部或部分上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）股票资产。

● 本次交易不构成关联关系，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、交易概述

公司现持有在上海证券交易所流通上市的上海银行股票247万股，占上海银行总股本的比例低于0.02%。

为进一步提高资产的流动性和使用效率，增强财务报表的稳健性，公司拟以集中竞价方式择机出售所持全部或部分上海银行股份（含本次授权期内上海银行因送股、资本公积转增股本等情况新增的股份）。

根据公司初步测算，如公司出售所持全部上海银行股票，预计减持事项在扣除持股成本和相关税费后取得的收益，占公司最近一期（2024年度）经审计归属于母公司股东净利润比例将超过10%，但未达股东大会审议标准。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为公司持有的上海银行全部或部分股票（含授权期内上海银行因送股、资本公积转增股本等情况新增的股份）

1. 企业名称：上海银行股份有限公司

2. 统一社会信用代码：91310000132257510M

3. 注册资本：1420652.870000万人民币

4. 企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）

5. 法定代表人：金煜

6. 住所：上海市黄浦区中山南路688号

7. 成立日期：1996年1月30日

8. 经营范围：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）提供资信调查、咨询、见证业务；（十五）经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9. 主要财务数据：截至2024年12月31日，上海银行资产总额为32,266.56亿元，归属于母公司股东的净资产为2,541.93亿元，实现营业收入529.86亿元，归属于母公司股东的净利润为235.60亿元。

截至目前，公司所持上海银行的股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不涉及重大争议、诉讼或者仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）交易方案及授权事项

鉴于资本市场及个股走势具有不确定性，董事会授权公司管理层及其授权人士根据下列方案择机出售所持上海银行股票：

1. 交易数量：公司所持有的全部或部分上海银行股票（含授权期内上海银行因送股、资本公积转增股本等情况新增的股份）。

2. 交易方式：通过上海证券交易所集中竞价交易。

3. 交易价格：根据出售时的市场价格确定，减持价格不低于10.00元/股（若发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派送现金股利等情况，前述减持价格按除权价格相应调整）。

4. 授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

三、本次交易履行的程序

2025年5月6日，公司以通讯方式召开第十一届董事会2025年第三次临时会议，审议并通过关于授权择机出售股票资产的相关议案。根据公司初步测算，如公司出售所持全部上海银行股票，预计减持事项在扣除持股成本和相关税费后取得的收益，占公司最近一期（2024年度）经审计归属于母公司股东净利润比例将超过10%，但未达股东大会审议标准。

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次拟出售股票资产事项有利于公司进一步提高资产的流动性和使用效率，增强财务报表的稳健性。

由于二级市场股价存在波动性，且受实际交易价格、交易数量等因素影响，收益具有不确定性，目前尚无法估计出售股票事项对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司

二〇二五年五月七日