本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情况；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）14:30。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月6日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月6日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持

　　6、股权登记日：2025年4月25日（星期五）

　　7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共448人，代表股份 68,468,342.00股，占公司有表决权股份总数的18.4548％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份63,970,668股，占公司有表决权股份总数的17.2425％。通过网络投票的股东441人，代表股4,497,674股，占公司有表决权股份总数的1.2123％。

　　中小股东出席会议的总体情况：本次股东大会通过现场和网络投票的中小股东441人，代表股份4,497,674股，占公司有表决权股份总数的1.2123％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东441人，代表股份4,497,674股，占公司有表决权股份总数的1.2123％。

　　（注：截至股权登记日，公司总股本为374,118,981股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为3,113,500股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为371,005,481股。）

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

　　表决结果：同意67,235,742股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1998%；反对1,191,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7398%；弃权41,400股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,265,074股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.5947％；反对1,191,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4848％；弃权41,400股（其中，因未投票默认弃权9,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9205％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

　　（二）逐项审议通过了《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

　　1、发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意67,229,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1900%；反对1,182,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7272%；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,258,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4458％；反对1,182,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2936％；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2607％。

　　2、发行方式

　　表决结果：同意67,225,942股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1854%；反对1,185,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7317%；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,255,274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3768％；反对1,185,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3625％；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2607％。

　　3、定价方式和发行价格

　　表决结果：同意67,194,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1391%；反对1,217,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7780%；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,223,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6720％；反对1,217,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.0673％；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2607％。

　　4、发行数量

　　表决结果：同意67,189,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1323%；反对1,226,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7910%；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0767%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,218,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5675％；反对1,226,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.2652％；弃权52,500股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1673％。

　　5、发行对象及认购方式

　　表决结果：同意67,222,042股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1797%；反对1,188,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7355%；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0847%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,251,374股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2901％；反对1,188,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4203％；弃权58,000股（其中，因未投票默认弃权22,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2896％。

　　6、限售期

　　表决结果：同意67,412,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4577%；反对1,008,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4732%；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0691%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,441,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5212％；反对1,008,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4271％；弃权47,300股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0517％。

　　7、上市地点

　　表决结果：同意67,450,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5136%；反对971,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4186%；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0678%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,479,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3727％；反对971,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.5956％；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权16,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0316％。

　　8、本次发行前滚存未分配利润的安排

　　表决结果：同意67,420,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4689%；反对996,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4547%；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0764%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,449,334股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6915％；反对996,040股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.1457％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1628％。

　　9、本次发行决议的有效期

　　表决结果：同意67,438,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4957%；反对974,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4236%；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,467,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0993％；反对974,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6712％；弃权55,300股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2295％。

　　10、募集资金用途

　　表决结果：同意67,447,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5088%；反对964,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4084%；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,476,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2994％；反对964,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4400％；弃权56,700股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2607％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

　　（三）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

　　表决结果：同意67,222,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1803%；反对1,208,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7656%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0540%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,251,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2990％；反对1,208,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.8783％；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8226％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

　　（四）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

　　表决结果：同意67,240,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2065%；反对1,191,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7395%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0540%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,269,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6970％；反对1,191,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4804％；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8226％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

　　（五）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意67,240,342股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2065%；反对1,191,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7395%；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0540%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,269,674股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6970％；反对1,191,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.4804％；弃权37,000股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8226％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

　　（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意67,248,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2186%；反对1,178,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7211%；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0603%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,277,974股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.8815％；反对1,178,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.2002％；弃权41,300股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9183％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

　　（七）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：同意67,210,242股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1625%；反对1,211,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7700%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0675%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,239,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0278％；反对1,211,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.9450％；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权16,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0272％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

　　（八）审议通过了《关于未来三年内（2025-2027）股东回报规划的议案》

　　表决结果：同意67,469,442股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5411%；反对956,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3971%；弃权42,300股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,498,774股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7907％；反对956,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.2688％；弃权42,300股（其中，因未投票默认弃权10,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9405％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

　　（九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

　　表决结果：同意67,241,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2082%；反对1,183,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7287%；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0631%。

　　其中，中小股东表决情况：同意3,270,874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.7237％；反对1,183,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3158％；弃权43,200股（其中，因未投票默认弃权11,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9605％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　国浩律师（广州）事务所周姗姗律师、杨雪莹律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(广州)事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月6日

本版导读

• 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 2025-05-07
• 君禾泵业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告 2025-05-07

• 广东世运电路科技股份有限公司

  2024年年度股东会决议公告 2025-05-07