公司代码：600809 公司简称：山西汾酒

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、未出席董事情况

■

4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司2025年4月28日召开的第八届董事会第七十一次会议审议通过的《2024年度利润分配预案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发36.00元现金股利（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,219,964,222股，以此计算，共计派发现金股利4,391,871,199.20元，此次分配后，未分配利润余额为17,730,506,904.26元，结余留转以后年度分配。（注：若公司总股本发生变化，则按实施权益分派股权登记日的总股本计算）该利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期公司主要业务简介

详见本节之六、(一)行业格局和趋势

本报告期内，公司主要业务未发生变化。经营范围主要是汾酒、竹叶青酒、杏花村酒及系列酒的生产、销售。

公司是清香型白酒国家标准的制订者之一，主要产品汾酒是我国清香型白酒的典型代表，竹叶青酒是著名的保健养生酒，在国内外享誉盛名。

汾酒文化源远流长，酿造历史悠久，清香品质卓越，被誉为“中国白酒产业的奠基者、传承中国白酒文化的火炬手、中国白酒酿造技艺的教科书、见证中国白酒发展历史的活化石”，是“国酒之源，清香之祖，文化之根”，是当之无愧的“中国酒魂”。

公司经营模式为研产供销一体化。

1.科研方面，公司通过深入市场调研和消费者需求分析，形成符合中国消费者的研发方向。产品研发过程中，以项目方式推进产品开发，推进体验式营销。

2.原料采购方面，公司在山西、东北、内蒙、甘肃、河北等地拥有140余万亩原粮种植基地，从原粮基地采购优质高粱、大麦、豌豆等酿酒原材料，确保了酿酒原料绿色健康。针对酒瓶、纸盒和纸箱等包装材料，公司建立专业高效的采购团队，加强供应商管理，综合采购成本和绩效管理，实现供应链成本、质量、服务和效率的最佳平衡。

3.在生产产品环节，以高粱、大麦、豌豆、水为原料，按照汾酒独特的“地缸固态分离发酵、清蒸二次清”的酿造工艺，采用分级陶坛贮存。酒体经过分析、尝评、勾调、贮存，包装出厂。生产过程、产品检验、标识标签、包装、运输、贮存等方面，严格执行国家相关规定。

4.在销售产品环节，公司实行以厂方为主导、厂商共建的营销模式，地区级、县级经销商为主体，辅以专卖店加盟、直销、电商、新零售方式相结合的销售模式。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司2024年年度报告正文。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2025-007

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会第二十四次会议的通知。会议于2025年4月28日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由双立峰主席主持，应到监事4名，实到监事4名。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过公司《2024年度监事会工作报告》；（该议案尚需股东大会审议）

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过公司《2024年度利润分配预案》；（该议案尚需股东大会审议）

监事会认为：公司《2024年度利润分配预案》符合公司经营现状，有利于公司持续稳定发展，同意本次利润分配预案。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过《关于聘请公司2025年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》；（该议案尚需股东大会审议）

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》；

监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，保证了公司各项经营活动规范有序进行。公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

5.审议通过公司《2024年年度报告》及其摘要；（该议案尚需股东大会审议）

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；在编制年度报告过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

6.审议通过公司《2025年第一季度报告》；

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司《章程》的各项规定；第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，能真实地反映公司的经营情况和财务状况等事项，未发现参与第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

监 事 会

2025年4月30日

证券代码：600809 股票简称：山西汾酒 公告编号：临2025-008

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配情况：每股派发现金股利3.60元（含税）。

本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（母公司）2024年度实现净利润10,571,723,328.80元，加年初未分配利润19,883,010,410.92元，减去分配2023年度股利5,331,243,650.14元，2024年年末未分配利润为25,123,490,089.58元。

公司第八届董事会第七十一次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》，利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利36.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本为1,219,964,222股，以此计算合计派发现金股利4,391,871,199.20元。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金股利）总额7,392,983,185.32元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例60.39%。经中期和年度两次方案分配后，未分配利润余额为17,730,506,904.26元，结余留转以后年度分配。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2024年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

■

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第八届董事会第七十一次会议，审议通过公司《2024年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第八届监事会第二十四次会议，审议通过公司《2024年度利润分配预案》。监事会认为，公司《2024年度利润分配预案》符合公司经营现状，有利于公司持续稳定发展，同意本次利润分配预案。

三、风险提示

本次现金分红结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2025-011

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于2025年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

·日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因关联交易而对关联方形成依赖

·日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度日常关联交易计划在提交董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议通过并形成如下意见：2025年度日常关联交易计划属于正常的业务购销活动，定价合理公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，关联交易内容和定价政策不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司利润造成不利影响，符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定。同意该日常关联交易事项。

2025年4月28日，公司召开第八届董事会第七十一次会议审议通过《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》，关联董事袁清茂、李振寰、刘卫华回避表决，其余3名非关联董事全部同意，该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年3月30日，公司就2024年度日常关联交易进行预计并公告，该事项已经第八届董事会第四十八次会议审议通过。

2024年度日常关联交易预计金额25,767万元，实际发生金额18,668.40万

元。具体情况如下：

“采购商品及其他”预计金额649万元，实际发生金额543.40万元；

“销售商品及其他”预计金额12,450万元，实际发生金额4,653.40万元；

“接受劳务或其他服务”预计金额12,652万元，实际发生金额13,471.10

万元；

“提供劳务或其他服务”预计金额为16万元，实际发生金额0.5万元。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

■

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

山西杏花村汾酒集团有限责任公司

统一社会信用代码：91140000112360000T；成立时间：1988年10月；法定代表人：袁清茂；注册资本：人民币90,000万元；住所：山西省汾阳市杏花村；主营业务：生产与销售白酒、酒精、果露酒、葡萄酒、啤酒。酒类生物技术的研究、开发与转让；投资管理。

2024年12月31日总资产5,623,314.98万元，所有者权益3,720,150.27万元；2024年度营业收入3,609,071.30 万元，净利润1,216,265.65 万元（已审计数）。

（二）关联方与公司的关联关系

山西杏花村汾酒集团有限责任公司（以下简称“汾酒集团”）系公司控股股东，其他关联方系汾酒集团下属公司，与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对本公司形成坏账损失。

三、关联交易定价依据及政策

公司向关联方销售本公司产品，销售价格与其他非关联经销商购货价格相同。公司采购关联方商品及接受关联方服务遵循市场价原则；没有市场价格的，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常关联交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司销售给关联方商品，主要是充分利用汾酒集团下属宾馆、旅游公司、职业篮球俱乐部等相关营销资源，提高品牌知名度，扩大营销网络，保持优势互补。同时，由于公司与关联方之间地域的相邻关系，长期以来形成了稳定的餐饮住宿服务、旅游接待等业务往来。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正原则，未对公司生产经营产生不利影响，未损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2025-012

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更系山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订的相关会计准则及相关通知做出的调整，无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

（一）财政部于2023年10月25日印发了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”的内容自2024年1月1日起施行；“关于售后租回交易的会计处理”的内容自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

（二）财政部于2024年12月6日印发了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)，其中 “关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容自发布之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

根据上述会计准则解释的相关规定，公司自2024年1月1日起按照上述规定进行相应会计处理。

二、本次会计政策变更的具体情况

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》中“ 关于流动负债与非流动负债的划分”“ 关于供应商融资安排的披露”“ 关于售后租回交易的会计处理” 和《企业会计准则解释第 18 号》中“ 关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理” 的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2025-013

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2025年第一季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十二号一一酒制造》的相关规定，现将公司2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、主要经营情况

1.按产品分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

注：因汾酒的销售收入占公司整体销售收入比例较高，为充分反映主营产品的实际销售情况，将产品分类情况划分为汾酒和其他酒类。

2.按销售渠道分类情况

■

单位：万元 币种：人民币

3.按地区分类情况

单位：万元 币种：人民币

■

二、经销商变动情况

■

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2025年4月30日

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临2025-006

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第八届董事会第七十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第七十一次会议的通知。会议于2025年4月28日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事六名，实到董事五名，樊燕萍独立董事委托李临春独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过公司《2024年度财务决算报告》；（此议案尚需股东大会审议）

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过公司《2024年度利润分配预案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临2025-008公告）

会议同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发36.00元现金股利（含税）。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过公司《2024年度内部控制审计报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

5.审议通过公司《2024年度董事会工作报告》；（此议案尚需股东大会审议）

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

6.审议通过《公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所履行监督职责情况的报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

7. 审议通过《公司对天衡会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

8.审议通过公司《2024年度审计委员会履职情况报告》；（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

9.审议通过《关于聘请公司2025年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临2025-009公告）

会议同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2025年度财务报告审计费用55.8万元，内部控制审计费用32万元，共计87.8万元。

本事项已经公司审计委员会审议通过。

证券代码：600809 证券简称：山西汾酒

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人袁清茂、主管会计工作负责人王怀及会计机构负责人（会计主管人员）许志峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用 √不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:山西杏花村汾酒厂股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：袁清茂 主管会计工作负责人：王怀 会计机构负责人：许志峰

合并利润表

2025年1一3月

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：袁清茂 主管会计工作负责人：王怀 会计机构负责人：许志峰

合并现金流量表

2025年1一3月

编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：袁清茂 主管会计工作负责人：王怀 会计机构负责人：许志峰

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2025年4月28日

山西杏花村汾酒厂股份有限公司2025年第一季度报告