广州白云电器设备股份有限公司
2、2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有35,000元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为4,525股。具体请见公司于2025年4月2日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-013）。
二、《公司章程》修订情况
结合公司上述变更注册资本及相关实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
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除上述条款修订外，本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，《公司章程》的其他条款内容无实质变化。
四、其他事项说明及风险提示
本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理注册资本以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
公司本次拟变更事项将以工商行政管理机关的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-028
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下：
一、本次公司修订、制定制度情况
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二、相关说明
上述修订及制定制度事项已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议逐项审议通过，其中，公司《对外担保管理制度》尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本次公司修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-029
转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
关于2024年度日常关联交易执行
情况及2025年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易履行的审批程序
经广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，公司于2025年4月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况〉的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表决，本次关联交易相关议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，关联股东胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意、白云电气集团有限公司将在股东大会上对此议案回避表决。
同日，公司召开第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况〉的议案》，关联监事胡德才回避表决。
二、2024年度日常关联交易的主要内容及金额
单位：万元（人民币，下同）
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因部分工程项目受宏观经济波动、市场发展情况等因素影响，实际开展情况不及预期，公司2024年度预计与关联方发生的部分交易未实际发生，为此公司2024年度与关联方发生交易的实际情况与预计情况存在差异。上述日常关联交易，是在公平、公正、合理的基础上与各关联方签订协议，并严格按照协议执行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同时上述关联交易占公司同类交易金额的比例也相对较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖。
三、2025年度日常关联交易预计交易情况
单位：万元
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