证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-053

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于下属公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月28日召开第九届董事会2025年度第二次临时会议，审议通过了《关于下属公司对外投资设立全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

为推动公司战略发展，拓展公司经营业务，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之全资子公司山东华素健康护理品有限公司（以下简称：山东华素健康护理品）拟以自有资金100万元人民币投资设立全资子公司江苏华素呵呗技术服务有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、投资标的基本情况

公司名称：江苏华素呵呗技术服务有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：江苏省南京市江宁区

注册资本：100万元人民币

法定代表人：侯占军

经营范围：日化品、化妆品、消毒用品、保健用品、生物制品的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；信息系统集成服务；电子产品销售；机械设备销售；办公用品销售；会议展览服务；广告设计、代理。

投资主体：山东华素健康护理品有限公司，持股比例100%。

上述拟注册设立的公司基本信息均以公司注册地市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司出资对外投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

山东华素健康护理品本次在南京投资设立全资子公司，将负责全系列牙膏产品的备案工作，通过提升备案进度以完善产品体系，同时以备案人身份委托山东华素健康护理品生产，强化威海生产基地的生产保障能力，有效丰富公司代工产品线并拓宽收入来源，形成两地优势互补的协同发展格局。

2、存在的风险

本次投资设立新公司尚需注册地市场监督管理部门核准，新公司设立后在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次对外投资事项符合公司整体战略规划及业务布局需求，不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不会影响公司正常生产经营及主营业务发展，不存在损害公司利益的情形。公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第九届董事会2025年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二O二五年四月二十九日

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-054

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于2024年度股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于2025年4月16日召开第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，会议决定于2025年5月16日召开公司2024年度股东会，具体内容详见公司于2025年4月18日披露的《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

一、本次增加临时提案的情况

2025年4月28日，公司召开第九届董事会2025年度第二次临时会议，会议审议通过《关于公司为中实新材料向中国银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为多多药业向中信银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案》，上述议案尚须提交公司股东会审议，具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司为中实新材料向中国银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》《关于公司为多多药业向中信银行申请6,000万元融资授信提供担保的公告》（公告编号：2025-051、052）。

2025年4月28日，公司董事会收到控股股东国美控股集团有限公司（以下简称：国美控股）出具《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2024年度股东会增加临时议案的提案函》，提请将《关于公司为中实新材料向中国银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为多多药业向中信银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案》作为临时提案提交公司2024年度股东会审议。

二、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》第一百一十五条：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会会议召开十日前提出临时提案并书面提交董事会”，截至本公告披露日，国美控股持有公司股份186,113,207股，占公司总股本的24.71%。公司董事会认为，国美控股作为提案人向股东会提出临时议案的申请符合《公司法》《公司章程》中的有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，因此，公司董事会同意将上述提案提交公司2024年度股东会审议。

三、其他

除上述新增提案外，原《关于召开2024年度股东会的通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持不变。变更后的2024年度股东会补充通知详见与本公告同日披露的《关于召开2024年度股东会的通知（增加提案后）》（公告编号：2025-055）。

四、备查文件

1、第九届董事会2025年度第二次临时会议决议；

2、国美控股出具《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2024年度股东会增加临时议案的提案函》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二O二五年四月二十九日

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-055

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于召开2024年度股东会的通知（增加提案后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）已于2025年4月18日披露《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-046）。

2025年4月28日，公司收到控股股东国美控股集团有限公司《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2024年度股东会增加临时议案的提案函》，决定将经公司第九届董事会2025年度第二次临时会议审议通过的《关于公司为中实新材料向中国银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为多多药业向中信银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东会审议。

现将增加临时提案后的2024年度股东会会议召开相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、本次股东会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:00；

（2）网络投票时间：2025年5月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午15:00。

5、会议召开的方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为2025年5月13日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即2025年5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

■

通报事项：

（1）2024年度独立董事述职报告。

上述需经董事会或监事会审议的议案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、第九届董事会2025年度第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月18日、2025年4月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告文件。

三、会议登记等事项

（一）本次股东会会议登记方法

1、登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2025年5月14日、5月15日，上午9:30-11:30、下午14:00-16:00；

3、登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层董事会秘书处。

4、委托他人出席股东会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

（二）其他事项

1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；

2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；

3、联系人：相皓冉、胡秀梅；

4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届监事会第二次会议决议；

3、第九届董事会2025年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二O二五年四月二十九日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

2、优先股的投票代码与投票简称：无

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2024年度股东会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数：

委托人股东账号： 委托人持有股份性质：

受托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东会提案表决意见表

■

日 期：自签署之日起至股东会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。