英科再生资源股份有限公司（以下简称“英科再生”）在股权激励计划实施过程中，对部分限制性股票进行回购注销并调整回购价格。上海天衍禾律师事务所就相关事项出具法律意见书。

前期股权激励计划回顾

2022年3月28日，英科再生召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过2022年限制性股票激励计划草案等相关议案，独立董事发表独立意见并公开征集投票权。3月29日，公司在上海证券交易所网站及公司内部公示激励对象名单，公示期内监事会未收到异议。4月28日，监事会披露核查意见。5月6日，2021年年度股东大会审议通过相关议案。同日，第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过调整激励计划相关事项及向激励对象授予限制性股票的议案，独立董事认为授予条件已成就。6月7日，公司披露授予登记完成公告，1,595,100股第一类限制性股票于6月1日完成登记。

回购注销及价格调整相关情况

• 回购注销原因及数量：一是部分激励对象因辞职、公司裁员离职、合同到期不再续约，涉及88,550股；二是第三个解除限售期公司层面业绩考核未达标，涉及439,285股；三是1名激励对象成为公司监事，不符合激励对象规定，涉及14,000股。总计回购注销541,835股第一类限制性股票。
• 回购价格调整：2024年4月15日，公司将第一类限制性股票回购价格由20.36元/股调整为20.21元/股。考虑到2024年半年度权益分派已完成及2024年度利润分配方案（拟每股派发现金股利0.06元含税），若该方案实施完毕，回购价格将从20.21元/股调整为20.11元/股。公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金，回购资金总额为10,896,301.85元及对应同期定期存款利息。

律师认为，截至法律意见书出具日，英科再生本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格已履行必要法律程序，取得必要批准与授权，但回购注销事宜尚需提交公司股东大会审议批准，公司还需履行信息披露义务并办理相应股份注销、减资手续。

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