2025年4月24日，中兰环保科技股份有限公司（以下简称“中兰环保”）召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司拟回购注销共计97.4750万股限制性股票，约占公司当前总股本的0.96%，拟用于回购的资金共计7,632,292.50元，回购资金为自有资金。

激励计划回顾

2023年4月21日，中兰环保第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。同日，第三届监事会第十次会议也审议通过相关议案。4月26日至5月11日，公司对激励对象进行公示，监事会未收到异议。5月17日，2022年年度股东大会审议通过激励计划相关议案。此后，公司陆续完成授予价格调整、首次授予、预留授予及相关登记等一系列程序。

回购注销详情

• 回购原因：2023年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达标。首次授予第二个解除限售期公司层面业绩考核目标为2023 - 2024年两年营业收入累计不低于17.8亿元，因未达标，公司拟注销激励对象对应已授予但尚未解除限售的限制性股票。
• 回购数量：共计97.4750万股，其中首次授予44名激励对象的77.5000万股，预留授予23名激励对象的19.9750万股。
• 回购价格及定价依据：根据激励计划草案规定，公司未满足业绩考核目标，回购价格为授予价格。因公司已实施2023年年度权益分派方案，本次回购价格由8.06元/股调整为7.95元/股。若2024年年度权益分派方案（每10股派发现金红利1.20元含税）实施，回购价格还将进一步调整。
• 回购资金来源：自有资金，总额为7,632,292.50元。

股本变动情况

本次回购注销前后公司股本结构变动如下：

对公司影响

公司将按《企业会计准则第11号——股份支付》进行会计处理，最终股份支付费用对净利润影响以审计报告为准。本次回购注销不会影响激励计划继续实施，对公司财务状况和经营业绩无重大影响，也不影响管理团队勤勉尽职。

董事会薪酬与考核委员会、监事会均同意回购注销事项。北京市金杜（深圳）律师事务所及深圳市他山企业管理咨询有限公司分别认为公司已履行现阶段必要程序，符合相关规定，后续需履行信息披露义务并办理注销手续。

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