2025年4月24日，浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“康隆达”）分别召开第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。由于公司2024年度业绩未达到《2022年限制性股票和股票期权激励计划（草案）（更正后）》首次授予部分第三个行权期/第三个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司将对相关权益进行处理。

激励计划回顾

1. 计划审议：2022年9月23日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过激励计划相关议案，独立董事发表独立意见。同日，第四届监事会第十五次会议审议通过相关议案。
2. 名单公示：2022年9月26日至10月9日，公司对激励对象名单进行内部公示，监事会未收到异议。10月11日，监事会披露核查意见。
3. 股东大会通过：2022年10月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案，并于次日披露自查报告。
4. 首次授予：2022年10月17日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十六次会议，确定授予日，向43名激励对象授予435.10万股限制性股票，授予价格23.57元/股；向59名激励对象授予554.80万份股票期权，行权价格37.70元/份。
5. 过往调整：2023年8月29日、9月20日以及2024年4月29日，公司分别召开董事会及监事会会议，审议通过回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的相关议案。

本次回购注销及注销详情

1. 原因：根据激励计划，2022年限制性股票和股票期权激励计划首次授予部分第三个解除限售期/第三个行权期公司层面的解除限售/行权条件为“2024年净利润不低于4.70亿元”。经审计，公司2024年度业绩未达要求，因此需回购注销当期拟解锁的限制性股票及注销当期拟行权的股票期权。
2. 回购价格及数量、期权注销数量：
   • 回购价格：已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为23.57元/股。
   • 回购注销及注销数量：公司应回购注销限制性股票943,350股（即94.335万股），注销股票期权1,640,400份（即164.04万份）。
   • 资金总额及来源：公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款为22,234,759.50元，全部为自有资金。

股本结构变动

本次回购注销完成后，公司总股本将由161,111,057股变更为160,167,707股。具体股本结构变动如下：

注：以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

对公司影响

本次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。监事会认为相关审议程序符合规定，不存在损害股东利益的情形，回购注销合法有效。律师认为公司本次注销已取得现阶段必要批准和授权，注销原因、价格和数量符合相关规定，后续尚需履行信息披露义务并办理减资与股票注销登记等手续。

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