杭州豪悦护理用品股份有限公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》，拟注销回购股份421,865股，该事项尚需提交股东大会审议。

股份回购情况回顾

2021年10月13日，公司第二届董事会第九次会议，以及10月29日召开的2021年第三次临时股东大会，均通过《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司以自有资金，通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额1.4亿元 - 2亿元，回购股份价格不超75元/股，回购期限自股东大会审议通过之日起不超6个月（窗口期顺延）。

2021年11月6日，公司披露回购报告书；12月6日首次实施回购并及时披露。此后，公司按规定多次披露回购进展情况。截至2022年4月29日，公司通过集中竞价交易累计回购股份4,218,652股，占总股本2.64%，成交最高价55.958元/股，最低价35.04元/股，交易总金额199,990,475.79元（不含交易费用），回购实施完毕且符合相关要求。

回购股份使用情况

依据公司《回购方案》，不低于实际回购股份数量90%用于注销减少注册资本，不高于10%用于股权激励。2022年5月9日，公司注销3,796,787股回购股份，剩余421,865股拟用于股权激励，若36个月内未实施，则依法注销。

本次注销库存股原因及数量

根据相关法规，上市公司回购股份应在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。因此，公司拟对回购专用账户中剩余的421,865股库存股予以注销。

注销回购股份后总股本变动情况

对公司影响及后续安排

本次注销部分回购股份依据相关法律法规及公司实际情况进行，对公司财务状况、经营成果及未来发展无重大影响，不会导致控股股东及实际控制人变动，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。注销后公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不变。公司董事会提请股东大会授权管理层办理剩余回购股份注销相关手续。

决策程序及监事会意见

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过该议案。本次注销部分回购股份事项需公司股东大会审议通过后方可生效。监事会认为，公司拟注销421,865股公司股份符合相关法律法规规定，一致同意该事项。

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