证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-041

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

说明：

1、本报告期营业收入较上年同期下降25.36%，主要系公司部分产品销售较同期下降所致；

2、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降19.40%，主要系本期营业收入下降所致；

3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长118.41%，主要系本期销售回款力度较大，以及购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少所致。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、2024年11月10日，公司大股东李振国与黑龙江辰能工大创业投资有限公司（以下简称“辰能创投”）签署《关于九芝堂股份有限公司的股份转让协议》，约定李振国将其持有的公司53,500,000股股份（占公司总股本的6.25%）（以下简称“标的股份”）转让给辰能创投，标的股份的交易价格以本协议签署日前一个交易日（2024年11月8日）公司股份二级市场收盘价（7.56元/股）为定价基准，确定为7.19元/股，标的股份转让款合计为384,665,000元。 2025年1月10日，双方在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。本次协议转让过户完成之后，公司第一大股东由李振国变更为辰能创投，公司控制权发生变更，辰能创投成为公司控股股东，黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。详细情况请参看公司分别于2024年11月12日、2025年1月14日公告的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》及《关于大股东部分股份解除质押及股份协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的公告》。

2、2024年3月18日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000万元（含），本次回购股份将全部用于员工持股计划或者股权激励，本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2025年3月17日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,660,000股，占公司目前总股本的1.13%，最高成交价为8.21元/股，最低成交价为7.50元/股，成交总金额为人民币76,200,959.71元（不含交易费用），回购股份资金来源为公司自有资金。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案，公司回购股份期限已届满，本次回购股份方案已实施完毕。详细情况请参看公司于2025年3月18日披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》。

3、报告期内，本公司全资子公司九芝堂医疗健康产业发展（北京）有限公司将其持有的北京月儒堂中医诊所有限责任公司70%的股权转让给北京腾虎健康科技有限公司。本次股权转让完成后，北京月儒堂中医诊所有限责任公司不再纳入本公司合并报表范围。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：九芝堂股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

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法定代表人：孙光远 主管会计工作负责人：周鲁宝 会计机构负责人：周鲁宝

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：孙光远 主管会计工作负责人：周鲁宝 会计机构负责人：周鲁宝

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

九芝堂股份有限公司董事会

2025年04月24日

证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-042

九芝堂股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2025年4月23日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（4）现场会议召开地点：九芝堂股份有限公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲518号A座）

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长孙光远先生

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）股东及股东代理人出席总体情况：

出席本次会议的股东（含代理人）732名，代表股份427,185,845 股，占公司有表决权股份总数的50.4780%。 （有表决权股份总数为公司总股本扣除本次股东大会股权登记日回购专户股份数，下同）

（2）现场会议出席情况

现场出席本次会议的股东（含代理人）4名，代表股份367,710,358 股，占公司有表决权股份总数的43.4501% 。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东728名，代表股份59,475,487股，占公司有表决权股份总数的7.0279%。

（4）中小投资者出席情况

出席本次会议的中小投资者（含代理人）730名，代表股份59,556,887股，占公司有表决权股份总数的7.0375%。

（5）本公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。

（6）本公司聘请湖南启元律师事务所熊林律师、达代炎律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：

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说明：公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：熊林律师、达代炎律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东大会决议；

2、法律意见书。

九芝堂股份有限公司董事会

2025年4月24日