登上热搜！央视曝光购物卡成洗钱工具_热点

登上热搜！央视曝光购物卡成洗钱工具

创始人

2025-04-22 12:27:12

图片来源：视觉中国

4月22日，“央视曝光购物卡成洗钱工具”相关话题，登上微博热搜。

据央视财经报道，江苏省邳州市的张女士在4月初被一则“零基础兼职配音”的广告吸引，下载软件进行网络配音。在所谓“导师”的帮助下获得了上百元的现金收益。第二天该“导师”就引导她进入一个基金平台，让其购买理财产品。然而，经过几轮投资理财后，当张女士想要提现时，却被告知因“操作错误”需充值解冻。

按照其“导师”要求，该女士来到大型连锁商超，打算购买7.4万元购物卡。当工作人员询问具体原因时，她却支支吾吾，还频繁查看手机信息。这引起了超市工作人员的警觉，并上报给了民警部门。

民警赶到现场后，通过查看张女士的手机信息，发现她正在某基金软件上做理财任务，有人诱导她购买购物卡，并上传卡号和密码。民警发现张女士有大额转账、频繁转账的现象，初步推断其有可能陷入网络诈骗的嫌疑当中。

民警称，因商超购物卡具有匿名性、流动性的特点，实施违法犯罪后，难以被追查，所以诈骗分子要求受害者将资金转换为购物卡，获取其卡号和密码后，通过黑市渠道快速折价套现，完成洗钱。

公安部此前发布提示称，通过购物卡转移涉诈资金的诈骗洗钱新套路，在全国多地高发。有诈骗分子利用购物卡不记名属性实施诈骗，先是诱使受害者购买购物卡，再获取卡号、密码，实施诈骗的同时进行“洗钱”犯罪。

据了解，在此类骗局中，刷单返利、冒充客服、虚假投资理财等诈骗类型最为常见。

国家反诈中心民警杨举曾介绍，刷单类诈骗的变种最多，比如诈骗分子会引导受害者开一个虚假的“跨境网店”，并告诉其店铺要升级，或者说要增加商品的类目，引导其购买购物卡，提供卡号和密码给对方，进而实施诈骗。在虚假投资理财类诈骗中，诈骗分子会以规避手续费、账户解冻金、账户异常等托词，引导被害人购买购物卡，进而实施诈骗。

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