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亿晶光电科技股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的

公告

一、关于公司证券事务代表辞职的情况

近日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨伟豪先生的书面辞职报告。杨伟豪先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，杨伟豪先生仍担任公司职工代表监事职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，杨伟豪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对杨伟豪先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司证券事务代表的情况

公司于2025年4月13日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任王悦女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。任期为自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

王悦女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任岗位工作。其任职资格符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，不存在被中国证券监督管理委员会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

情况。截至本公告披露日，王悦女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

三、联系方式

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0519-82585558传真：0519-82585550邮政编码：213213电子邮箱：eging-public@egingpv.com通信地址：江苏省常州市金坛区金武路18号

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会2025年4月14日

附件：

简历王悦女士，1997年生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任亿晶光电科技股份有限公司证券事务助理，现任亿晶光电科技股份有限公司证券事务代表。王悦女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。