证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-036

中国巨石股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月11日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长刘燕先生主持。大会的召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《2024年度资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于2024年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》

9.01、议案名称：《关于公司与中国建材集团有限公司及其子公司关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9.02、议案名称：《关于公司与振石控股集团有限公司及其子公司、重要参股公司关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于授权公司及子公司2025年融资授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于授权公司及全资子公司2025年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于授权公司及子公司2025年金融衍生品业务额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于公司及子公司2025年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

14、议案名称：《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

15、议案名称：《关于授权公司及公司子公司2025年对外捐赠总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案表决全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张贺铖、李丰辰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2025年4月11日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议