证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2025-020

博迈科海洋工程股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年04月10日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭文成先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事齐海玉先生、魏东超先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司2024年度任期届满离任的独立董事侯浩杰先生、汪莉女士出席本次会议，其中汪莉女士因工作原因，通过视频方式出席本次股东大会；

4、董事会秘书、副总裁王新先生出席本次会议；总工程师代春阳先生、财务总监谢红军先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《博迈科海洋工程股份有限公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于向银行和中信保申请2025年度综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于预计2025年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司第五届董事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于公司第五届监事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案6、7为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、上述议案3、6、7、8、9为中小投资者表决单独计票议案，且中小投资者统计已剔除董监高。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所。

律师：李娜女士、孙振先生

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司董事会

2025年4月11日