证券代码：600897 股票简称：厦门空港 公告编号：临2025-004

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年4月8日上午以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年4月3日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由朱昭董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，同意聘任史晓燕女士为公司副总经理（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于高级管理人员变动的公告》（临2025-005）。

本议案已经第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，同意将其提请公司董事会审议。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2025年4月9日

附：个人简历

史晓燕女士，1985年出生，中共党员，大学本科，交通工程专业，中级工程师。曾任福建兆翔机场建设有限公司规划发展部副经理、经理，元翔国际航空港集团（福建）有限公司总经理助理、副总经理，中新学院院长助理；现拟任本公司副总经理。

证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临2025-005

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到吴慧芳女士、林清霖先生的书面辞职报告，因工作调整，吴慧芳女士、林清霖先生申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会时生效。辞去上述职务后，吴慧芳女士、林清霖先生不再担任公司任何职务。公司董事会对吴慧芳女士、林清霖先生担任副总经理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年4月8日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任史晓燕女士为公司副总经理（简历附后），任期与公司第十届董事会任期一致。

史晓燕女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，史晓燕女士未持有公司股票。

本次董事会召开前，公司召开了第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议，全体独立董事对史晓燕女士作为副总经理人选的提名、任职资格进行了审查，发表了一致同意的意见，并同意将该事项提交董事会审议。

特此公告。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2025年4月9日

附：个人简历

史晓燕女士，1985年出生，中共党员，大学本科，交通工程专业，中级工程师。曾任福建兆翔机场建设有限公司规划发展部副经理、经理，元翔国际航空港集团（福建）有限公司总经理助理、副总经理，中新学院院长助理；现拟任本公司副总经理。

证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2025-006

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

2025年3月运输生产情况简报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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重要说明：

一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异； 因数据四舍五入的原因，部分数据可能存在加总后小数位差异。

二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。

元翔（厦门）国际航空港股份有限公司

董事会

2025年4月9日