南京万德斯环保科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-014
南京万德斯环保科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年4月7日
（二）股东会召开的地点：南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长刘军主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书戴昕出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于豁免公司离任董事自愿性股份限售承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的股东未参与本议案的表决。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨学良、杨莹
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2025年4月8日