1天内堵截两起可疑转账资金_热点

1天内堵截两起可疑转账资金

创始人

2025-04-03 10:22:52

转自：中国银行保险报网

本报讯

近日，邮储银行大连泡崖支行（以下简称“泡崖支行”）工作人员凭借高度的责任感和敏锐的风险意识，在1天内成功拦截两起可疑转账资金，为公安机关打击电信网络诈骗犯罪提供了关键线索，有效维护了金融秩序和社会稳定。公安机关专门发来感谢信，对邮储银行员工的快速反应及高效的警银协作给予了表扬。

当天14时许，泡崖支行工作人员在为客户王某办理取款业务时，发现该客户行为异常。凭借丰富的职业敏感，泡崖支行工作人员立即查询了王某的账户交易记录，发现其账户中存在网络贷款和频繁交易的迹象，随即引起警觉。泡崖支行工作人员迅速与大连市公安局甘井子分局泡崖派出所（以下简称“泡崖派出所”）取得联系，通过警银合作核实信息，确认王某名下的多个银行账户涉嫌诈骗活动，随后赶来的泡崖派出所民警将王某带走调查。

当天16时，泡崖支行工作人员在为另一位客户刘某处理银行卡密码重置及现金提取业务时，注意到刘某戴着口罩和帽子，刻意把自己捂得严严实实，其回答的问题与银行系统中的信息不一致，且表情有些紧张。泡崖支行柜员迅速启动应急预案，与营业主管配合核查客户相关信息，核查发现，刘某属于公安部“断卡”行动锁定人员，泡崖支行营业主管立即向上级行汇报了情况，并与泡崖派出所取得了联系。在风险得到确认后，泡崖支行工作人员婉拒了刘某的密码重置和取款请求，为公安机关侦破案件赢得了时间。

与此同时，泡崖支行也将上述线索分享给了同业机构，泡崖派出所专门发来感谢信，高度肯定了泡崖支行员工严格遵守操作流程的行为，其凭借敏锐警觉性，一天之内阻止了两起可疑资金的转移，为保一方平安、守护好金融关键一道防线作出了贡献。

（李敬伟王雯晶）

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