证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-008

周大生珠宝股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2025年3月25日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年3月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际情况，董事会同意公司将回购专用证券账户中的10,452,372股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,095,926,265股变更为1,085,473,893股。

《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

同意于2025年4月18日15:00召开2025年第一次临时股东大会。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第五届董事会第五次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2025年4月1日

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-009

周大生珠宝股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年3月28日以现场会议方式召开。公司于2025年3月25日以书面方式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，结合公司实际情况，监事会同意公司将回购专用证券账户中的10,452,372股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,095,926,265股变更为1,085,473,893股。

《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.第五届监事会第五次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司

监事会

2025年4月1日

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-011

周大生珠宝股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，决定于2025年4月18日召开公司2025年第一次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月18日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2025年4月18日（星期五）

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；

（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年4月14日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座25层周大生总部会议室。

二、会议审议事项

1.审议事项

■

2.审议事项的披露情况

上述议案已由公司于2025年3月28日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见公司于2025年4月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-008）、《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）、《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：2025-010）。

3.有关说明

（1）上述议案将对中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

（2）上述议案为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

（3）本次股东大会不涉及关联股东回避表决事项。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册，相关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，须持本人身份证、受托证券公司营业执照复印件、受托证券公司的股东账户卡或持股证明复印件、受托证券公司依法出具的书面授权委托书等办理登记手续。

（4）异地股东可以书面信函或电子邮件办理登记，不接受电话登记。（信函或电子邮件方式以2025年4月17日16:00前送达本公司为准）

信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

邮编：518020

2.登记时间：

2025年4月17日（上午9：00一12：00，下午13:00一16:00）。

3.登记地点：

深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室。

4.联系方式：

联系人：周晓达、荣欢

联系地址：深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室

邮政编码：518020

电子邮箱：szchowtaiseng@126.com

投资者关系热线电话：0755-82288871

5.其他事项：

（1）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（2）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议；

2.第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2025年4月1日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362867

2、投票简称：周大投票

3、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、本次股东大会未设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

周大生珠宝股份有限公司

2025年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 __________（先生/女士）代表本人（本单位）出席周大生珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议的各项提案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

代为行使表决权议案：

■

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选一项，并打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

3、本授权委托书有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

4、委托人持股性质指：国家持股，国有法人持股，境内一般法人持股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品持股等；

5、单位委托需加盖单位公章。

委托人姓名（单位名称）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股份数：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-010

周大生珠宝股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，公司决定将存放于回购专用证券账户的10,452,372股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。前述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现就相关事项公告如下：

一、回购股份的实施情况

公司于2021年6月24日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励或员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。本次回购总金额为15,000万元-30,000万元，回购价格不超过27.68元/股（含），回购实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2021年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（公告编号：2021-034）。

公司实际回购股份区间为2021年7月27日至2022年3月28日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了公司股份10,452,372股，占公司截至当前总股本的0.95%，最高成交价为20.64元/股，最低成交价为13.18元/股，支付的总金额为169,991,178.76元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2022年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施完成的公告》（公告编号：2022-047）。

二、回购股份的注销情况

根据公司《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》，公司回购专用证券账户中的回购股份拟全部用于股权激励计划或员工持股计划，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

为维护公司价值和股东权益，优化公司资本结构，综合公司目前情况，公司拟将回购专用证券账户中的10,452,372股回购股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。

三、预计本次注销完成后公司股本结构变化情况

公司回购专用证券账户中的10,452,372股将被注销，相应减少注册资本10,452,372元。以现有总股本为基数，公司总股本将由1,095,926,265股变更为1,085,473,893股。公司股本结构预计变动如下：

■

注：以上股本结构变动的最终情况以本次回购专用账户股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

四、注销回购股份对公司的影响

本次股份注销符合《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，是公司结合目前实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

五、注销回购股份的后续安排

公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表按照相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份注销手续，以及按照《公司法》等法律法规办理后续减少注册资本、工商变更等相关事项。

六、备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议。

2.第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2025年4月1日