本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召集人：广西新未来信息产业股份有限公司董事会

二、会议时间：2025年4月17日上午8:00

三、会议地点：广西北海市银海区高沙龙6号北海银滩明珠大酒店四楼会议室

四、召开方式：现场会议

五、会议表决方式：现场投票方式

六、会议审议事项：

1、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于公司2024年度利润分配方案及弥补亏损方案的议案》；

5、审议《关于公司2024年度报告的议案》；

6、审议《关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案》；

7、审议《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》;

8、审议《关于预计2025年银行借款的议案》

9、审议《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

10、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司章程的议案》；

11、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

12、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司董事会议事规则的议案》；

13、审议《关于广西新未来信息产业股份有限公司监事会议事规则的议案》。

七、出席会议人员：

1、本公司全体股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员。

八、出席会议的股东应持以下文件：

1、自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（原件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证，未携带完整、合法授权手续的，无权参与本次会议；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

九、其他事项

1、会议会务工作由董事会承办，请与会人员于2025年4月16日下午14点前将回执传真至董事会。

2、会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

3、临时提案：如有临时提案，请于会议召开十日以前提交董事会办公室。

4、联系人：李秀丽 电话/传真：0779-6802560。

特此公告。

广西新未来信息产业股份有限公司

董 事 会

2025年3月27日