广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-008
广东原尚物流股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议
● 本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知已于2025年3月5日以书面通知等方式发出并送达，会议于2025年3月10日上午10:00在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼六楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司董事会近日收到公司非独立董事余丰先生的书面辞职报告，余丰先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，余丰先生辞职后将不再担任公司任何职务。
经公司董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查，同意补选苏芷晴女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《原尚股份关于非独立董事辞职及补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-009）
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公司（含全资及控股子公司）向金融机构（包括但不限于：兴业银行广州珠江支行、广州农村商业银行黄埔支行）申请总计不超过1.5亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。以上向银行申请的授信额度最终以各家银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。为便于公司向银行机构办理银行授信的申请事宜，董事会授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料、签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及指定媒体上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。
（三）审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
因上述第（一）项议案需提交股东大会审议，公司在2025年3月26日在广东广州召开2025年第一次临时股东大会审议上述议案。
特此公告。
报备文件：
1．广东原尚物流股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
2．广东原尚物流股份有限公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议
广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年3月10日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-009
广东原尚物流股份有限公司
关于非独立董事辞职
及补选公司非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事辞职情况
近日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事余丰先生的书面辞职报告。余丰先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，余丰先生辞职后将不再担任公司任何职务。
截至本公告日，余丰先生直接持有公司股份11,670,000股，占公司总股本105,015,000股的11.11%。余丰先生辞职后的股份变动管理将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关股份限售和减持的规定。
余丰先生辞职将导致公司董事会人数少于五人，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《原尚股份董事会议事规则》的有关规定，余丰先生的辞职申请将在股东大会选举出新任非独立董事后方可生效，在辞职报告生效之前，余丰先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。余丰先生离职不会对公司正常经营活动产生不利影响。
余丰先生在任职期间勤勉敬业、履职尽责，公司及董事会对余丰先生在任职期间为公司作出的卓越贡献表示衷心感谢！
二、补选董事情况
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查，公司于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意聘任苏芷晴女士为公司第五届董事会非独立董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
截止本公告披露日，苏芷晴女士未持有公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年3月10日
苏芷晴女士，1994年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任广州弘五包装印刷有限公司经理助理，2021年5月至今担任广东原尚物流股份有限公司办公室秘书。2023年7月至今担任福建荟仓行投资开发有限公司监事。
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-010
广东原尚物流股份有限公司
关于申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》。
为满足公司经营资金需求，综合考虑公司未来发展需要，公司董事会同意公司（含全资及控股子公司）向金融机构（包括但不限于：兴业银行广州珠江支行、广州农村商业银行黄埔支行）申请总计不超过1.5亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函等。以上向银行申请的授信额度最终以各家银行实际审批为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
本次申请融资授信额度的决议有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。为便于公司向银行机构办理银行授信的申请事宜，董事会授权公司董事长在本议案规定的范围内负责具体组织实施，包括但不限于：指派专人与银行沟通、准备资料、签署授信协议及办理授信额度使用事宜等。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年3月10日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-011
广东原尚物流股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月26日 15 点 00分
召开地点：广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月26日
至2025年3月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经分别经公司第五届董事会第二十六次会议及第五届董事会提名委员会第五次会议审议，具体内容详见公司于2025年3月11日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记办法
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件（现场验核）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示其本人身份证原件及复印件、股票账户卡复印件；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（二）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2025年3月26日9:00至12:00，12:00以后将不再办理现场出席会议的股东登记。
（三） 登记地址
广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼六楼会议室
六、其他事项
（一） 本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；
（二） 会议联系人：证券部
联系电话：020-82394665
联系邮箱：ir@gsl.cc
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2025年3月11日
附件1：授权委托书
● 报备文件
原尚股份第五届董事会第二十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东原尚物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。