关于同意安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复

安徽古麒绒材股份有限公司：

中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批复如下：

一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

中国证监会

2025年3月4日

安徽古麒绒材股份有限公司（“古麒绒材”）主营业务聚焦于高规格羽绒产品的研发、生产和销售，主要产品为鹅绒和鸭绒，产品主要应用于服装、寝具等羽绒制品领域。

报告期内，公司主要产品的销售收入、销量及销售单价情况如下： 

报告期内，公司羽绒类产品的收入占主营业务收入的比例分别为98.02%、99.95%、99.78%和100.00%，是公司销售的主要产品类型。

公司的客户类型主要为品牌商和其供应商，公司陆续开发了海澜之家、森马服饰及其旗下童装品牌巴拉巴拉、罗莱生活、际华集团、波司登、太平鸟、鸭鸭股份等知名品牌商，同时与主要寝具品牌的供应商建立了直接合作关系。

报告期内，将森马服饰、鸭鸭股份指定代工厂数据合并统计，公司前五名客户销售收入及占当期营业收入的比例情况如下： 

控股股东、实际控制人

谢玉成直接持有公司 7,037.40 万股股份，持股比例为46.92%，系公司的控股股东。谢伟系谢玉成之女，直接持有公司 100.00万股股份，持股比例为 0.67%，谢玉成、谢伟父女二人合计持有公司 47.58%的股份。 

谢玉成、谢伟父女二人能够对公司生产经营决策产生重大影响，系公司的共同实际控制人。

主要财务数据和财务指标

报告期内公司营业收入分别为 59,575.05 万元、66,716.33 万元、83,038.34 万元和 51,127.55 万元，归属母公司股东的净利润分别为 7,681.24 万元、9,701.30 万元、12,177.90 万元和 9,662.83 万元。

2024年实现营业收入96,672.56万元，实现归属母公司股东净利润、扣除非经常性损益后归属母公司股东净利润分别为16,819.27万元和16,493.18万元。

募集资金主要用途

公司本次募集资金主要投向“年产 2,800 吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”、“技术与研发中心升级项目”、“补充流动资金”项目，其中：“年产 2,800 吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）”项目用于提高产能，公司近年产能利用率较高，扩大产能势在必行；“技术与研发中心升级”项目系对现有 CNAS 认证的研发技术中心进行升级改造，随着公司经营规模的提升，相关研发检测能力的提升具有很强的必要性；“补充流动资金”项目用于满足业务持续增长带来的营运资金需求，为公司稳健发展提供保障。 

本次募集资金投资项目实施完成后，公司产能将有所提升，生产规模、技术水平、资金实力将继续夯实，公司抵御市场竞争风险、应对不断变化的市场需求的核心竞争力将进一步提升。

本次发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

公司上市的目的 

公司专注于高规格羽绒材料的研发、生产与销售，坚持“以技术实力引领行业标准，以产品质量服务品牌客户，以清洁生产践行双碳战略”的定位。公司参与行业内全部国家标准的制定，为行业高质量发展贡献力量；服务四季化制品、专业羽绒服饰、儿童服饰、家纺、军工后勤装备等领域的龙头品牌客户，满足大众对于高品质生活的需求；建设日运行万吨级中水回用系统的国家级绿色工厂，践行节能降碳与绿色发展。

中国羽绒材料供全球，立足于我国具有全球竞争优势的羽绒材料产业，公司拟通过本次上市，在清洁生产、技术研发等方面加大投入，进一步扩大经营规模、提升市占率，力争成为高规格羽绒材料领域的全球品牌企业，促进行业的高质量发展，并用良好的业绩回报广大投资者。

（转自：智超讲财商）