工行解放东支行筑牢反洗钱防线
创始人
2025-03-04 12:11:40

转自：廊坊日报

本报讯（通讯员 苗心怡）工行解放东支行积极践行金融担当，多措并举筑牢反洗钱防线。

工作中，该行规范履职流程，不断增强对客户身份识别、交易监测等关键环节的监控。在业务的办理过程中，严格把控开户，认真提示客户出租、出借、买卖银行账户带来的风险、可能面临的管控及相关的法律对于涉案账户的惩处措施。

该行定期组织专业培训，进行案例分析和对于洗钱行为最新政策的解读，确保全员能够在实际工作中准确判断客户身份的真实性。此外，主动向公众普及《中华人民共和国反洗钱法》，全力提升公众反洗钱意识。

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