工行解放东支行筑牢反洗钱防线
创始人
2025-03-04 12:11:40

转自：廊坊日报

本报讯（通讯员 苗心怡）工行解放东支行积极践行金融担当，多措并举筑牢反洗钱防线。

工作中，该行规范履职流程，不断增强对客户身份识别、交易监测等关键环节的监控。在业务的办理过程中，严格把控开户，认真提示客户出租、出借、买卖银行账户带来的风险、可能面临的管控及相关的法律对于涉案账户的惩处措施。

该行定期组织专业培训，进行案例分析和对于洗钱行为最新政策的解读，确保全员能够在实际工作中准确判断客户身份的真实性。此外，主动向公众普及《中华人民共和国反洗钱法》，全力提升公众反洗钱意识。

上一篇：拒绝校园欺凌 守护美好青春

下一篇：倾听企业心声 规范涉企执法 共筑法治化营商环境 护航民营经济发展

相关内容

热门资讯

唐人影视声明：与电影《监狱来的... 来源：AI科技家5月20日，唐人影视发布严正声明：近期，部分网络信息将电影《监狱来的妈妈》与唐人影视...
同济科技董事会审议通过变更注册... 中访网数据  同济科技（600846）第十届董事会2026年第三次临时会议于5月20日召开，审议通过...
​2030年我国将初步建成新型... 新型电网有多新？在中国，每用10度电就有近4度是绿电。源源不断的绿电背后，是全球最大可再生能源体系的...
解锁英雄扎根高原的精神密码 索南罗卜（左一）和主持人。直播视频截图西海新闻记者 陈富红生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。一部聚焦高...
荣昌县最新或2023（历届）冬... 日前，我县冬季征兵工作已全面展开，征兵集中报名时间为10月1日至10月31日，体检、政审时间为11月...