北方稀土多项议案获董事会、监事会审议通过_热点

北方稀土多项议案获董事会、监事会审议通过

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2025-02-27 17:36:37

上证报中国证券网讯 2月26日，北方稀土发布多项公告，涉及董事会会议决议、监事会会议决议以及召开2025年第一次临时股东大会的通知等，引发市场关注。

2月25日，北方稀土第八届董事会第四十九次会议以通讯表决方式召开。会议审议通过《2025年度项目投资计划》，该计划后续需提交公司股东大会审议批准。同时，会议还审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。控股股东包钢（集团）公司提名7名非独立董事候选人，第二大股东嘉鑫有限公司提名2名非独立董事候选人；此外，经董事会提名委员会建议，杜颖、李星国、戴璐、杨文浩、吴绍朋被提名为第九届董事会独立董事候选人，其中杨文浩、吴绍朋为新任独立董事。上述董事候选人将提交股东大会选举，非独立董事与独立董事候选人当选后将共同组成第九届董事会，任期三年。

同日，第八届监事会第四十六次会议也审议通过相关议案。

公司将于2025年3月13日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合方式。会议将审议《2025年度项目投资计划》，以及董事会、监事会换届选举等议案。股权登记日为2025年3月5日，参会登记时间为2025年3月12日。

此次北方稀土的一系列动作，无论是项目投资计划，还是董事会、监事会换届选举，都将对公司未来发展战略、经营决策产生重要影响，值得投资者密切关注。（陈曦）

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