证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-002

北京淳中科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年2月21日以电话方式发出会议通知，并于2025年2月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

公司对2025年度日常关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2025年度第一次独立董事专门会议对2025年日常关联交易计划进行了审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

关联董事何仕达对本议案回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1.《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2.《北京淳中科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2025年2月25日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2025-003

北京淳中科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2025年2月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年2月21日以电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

(一)审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

公司对2025年度日常关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2025年2月25日

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-004

北京淳中科技股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务开展的需要，关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号一一交易与关联交易》等相关规定，结合本公司2024年度关联交易实际执行情况，对2025年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：

一、日常性关联交易情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、审议程序

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“淳中科技”或“公司”）于2025年2月25日召开第四届董事会第三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事何仕达回避了议案。

公司于2025年2月25日召开的2025年度第一次独立董事专门会议对2025年日常关联交易计划进行了审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。

（二）2025年预计日常关联交易金额和类别

单位：万元人民币

■

注：

1、厦门寒烁微电子有限公司以下简称“厦门寒烁”，北京中孚利安科技有限公司以下简称“中孚利安”；

2、2024年4月，公司总经理决议审议通过了向中孚利安提供房屋租赁服务的议案，租赁金额60万元，租赁期自2024年4月至2025年4月，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、关联方情况

1、厦门寒烁微电子有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2019年4月19日

统一社会信用代码：91350200MA32P94X09

注册资本：人民币1000万元

法定代表人：黄秀瑜

经营范围：一般项目：集成电路设计；集成电路销售；电子专用材料研发；软件开发；电子产品销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系： 公司董事何仕达先生直接持有厦门寒烁14.50%的股权，另间接持有厦门寒烁6.60%的股权，根据长期股权投资准则：“投资方直接或通过子公司间接持有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，一般认为对被投资单位具有重大影响”； 根据《企业会计准则应用指南汇编2024》列示：“企业与该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业属于关联方关系认定的情形”，何仕达先生作为淳中科技的实际控制人，厦门寒烁为其能够实施重大影响的其他企业，据此判断条件认定淳中科技与厦门寒烁构成关联关系。

2、北京中孚利安科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2020年4月8日

统一社会信用代码：91110108MA01QM9C5D

注册资本：人民币562.50万元

法定代表人：刘强

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司高级管理人员程锐先生担任董事的企业。

三、关联方履约能力

上述关联方目前依法存续且生产经营正常，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立，具备良好的履约能力。

四、关联交易定价政策

公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购买产品及原材料、销售商品、房屋租赁等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付。

五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

1.《北京淳中科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2.《北京淳中科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

3.《北京淳中科技股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2025年2月25日