山子高科技股份有限公司关于第九届董事会第四次临时会议的决议公告_热点

山子高科技股份有限公司关于第九届董事会第四次临时会议的决议公告

创始人

2025-02-26 02:52:02

股票简称：山子高科股票代码：000981 公告编号：2025-010

山子高科技股份有限公司

关于第九届董事会第四次临时会议的决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2025年2月20日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第九届董事会第四次临时会议，会议于2025年2月24日以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于甘肃监管局对公司采取责令改正措施的整改报告》

公司对甘肃证监局下发的中国证券监督管理委员会甘肃监管局（以下简称“甘肃监管局”）下发的《行政监管措施决定书》（〔2024〕21号，以下简称“《决定书》”）所列示的问题进行了认真分析研究，严格按照甘肃监管局的要求，结合公司实际情况，制定了具体整改措施并认真、及时整改，董事会同意公司制定的整改报告。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

公司根据《公司法》及相关法律法规的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，董事会同意制定修订和新增部分治理制度。

具体内容详见公司于2025年2月25日披露在指定媒体的《信息披露管理制度》（2025年2月修订）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年2月修订）、《舆情管理制度》。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会

二〇二五年二月二十六日

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