2026年9月10日，安徽佳先功能助剂股份有限公司临时股东会在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李兑主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定。
出席和授权出席本次股东会的股东共14人，持有表决权的股份总数50175716股，占公司有表决权股份总数的36.7698%；其中通过网络投票参与的股东共3人，持有表决权的股份总数130626股，占公司有表决权股份总数的0.0957%。公司在任董事7人全部出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席会议。

本次会议审议通过两项议案，具体表决情况如下：
第一项为《关于公司董事2025年度薪酬报告的议案》，同意股数49973580股，占本次股东会有表决权股份总数的99.5971%；反对股数130626股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2603%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%，本议案关联股东李兑回避表决。
第二项为《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》，同意股数50119526股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8880%；反对股数56190股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1120%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%，本议案无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

本次会议由安徽天禾律师事务所盛建平律师、曹园律师见证，律师出具结论性意见认为，本次股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
本次会议备查文件为《安徽佳先功能助剂股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》。

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