大洋生物召开第六届董事会第十二次会议：2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件正式成就
9月11日，浙江大洋生物科技集团股份有限公司（证券代码：003017，证券简称：大洋生物）发布第六届董事会第十二次会议决议公告，披露本次会议于2026年9月10日以现场形式顺利召开，会议通知已于9月4日通过书面或电子邮件方式提前送达全体董事，由公司董事长陈阳贵主持，应出席董事9人、实际出席9人，会议召集、召开流程完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，表决结果合法有效。
本次董事会经全体与会董事充分审议、投票表决，一致通过两项核心议案，其中涉及员工持股计划的关联议案已按规则完成关联董事回避程序。两项议案的具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 特殊安排说明 |
|---|---|---|---|---|
| 关于公司2024年员工持股计划第二个解锁期届满暨解锁条件成就的议案 | 3 | 0 | 0 | 关联董事陈阳贵、陈旭君、汪贤玉、仇永生、关卫军、王国平全部回避表决 |
| 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 | 9 | 0 | 0 | 无关联回避情形 |
针对市场关注度较高的员工持股计划相关议案，大洋生物明确说明，公司2024年员工持股计划的第二个锁定期已于2026年9月10日正式届满，结合2025年度公司整体业绩完成情况、持股员工个人绩效考核结果双重维度核验，该解锁期对应的全部解锁条件已正式达成，后续公司将按监管要求推进相关解锁的后续流程。
同时为进一步规范信息披露全流程管理，保障信息披露合规性、保护广大投资者合法权益，本次董事会同步审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。该制度严格依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等监管规则，结合公司日常信息披露工作实际制定，将为后续公司合规开展信息披露暂缓、豁免相关操作提供明确的制度依据。
目前本次董事会的完整决议文件已作为备查文件留存，投资者可通过上市公司官方信息披露渠道查阅完整细节。
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