华神科技临时股东会完成董事会换届 非独立董事黄明良以99.37%得票率高于独立董事李光金的99.35%
2026年9月9日14:30，成都华神科技集团股份有限公司临时股东会现场会议在成都市武侯区益州大道中段555号星宸国际A座27楼会议室召开，网络投票时间为2026年9月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时段为2026年9月9日9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时段为2026年9月9日9:15至15:00期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事长黄明良担任主持人，会议召开方式为现场表决与网络投票相结合，核心议程为董事会换届选举。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席现场会议及网络投票的股东共50人，代表股份112,335,315股，占公司有表决权股份总数的18.0106%，其中现场投票股东1人，代表股份111,431,281股，占公司有表决权股份总数的17.8656%；网络投票股东49人，代表股份904,034股，占公司有表决权股份总数的0.1449%。出席会议的中小股东共49人，代表股份904,034股，占公司有表决权股份总数的0.1449%，其中现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；网络投票的中小股东49人，代表股份904,034股，占公司有表决权股份总数的0.1449%。公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式对全部会议议案进行了投票表决并审议通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举黄明良先生为第十四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 111,623,608 | 99.3664% | 当选 |
| 1.01 | 选举黄明良先生为第十四届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 192,327 | 21.2743% | - |
| 1.02 | 选举欧阳萍女士为第十四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 111,607,629 | 99.3522% | 当选 |
| 1.02 | 选举欧阳萍女士为第十四届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 176,348 | 19.5068% | - |
| 1.03 | 选举对应非独立董事候选人（公告原文表述不全） | 中小股东表决情况 | 177,326 | 19.6150% | 当选 |
| 1.04 | 选举HUANG YANLING（黄彦菱）女士为第十四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 111,607,713 | 99.3523% | 当选 |
| 1.04 | 选举HUANG YANLING（黄彦菱）女士为第十四届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 176,432 | 19.5161% | - |
| 1.05 | 选举刘浩天先生为第十四届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 111,608,619 | 99.3531% | 当选 |
| 1.05 | 选举刘浩天先生为第十四届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 177,338 | 19.6163% | - |
| 2.01 | 选举陈旭东先生为第十四届董事会独立董事 | 总表决情况 | 111,608,602 | 99.3531% | 当选 |
| 2.01 | 选举陈旭东先生为第十四届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 177,321 | 19.6144% | - |
| 2.02 | 选举朱超溪女士为第十四届董事会独立董事 | 总表决情况 | 111,607,606 | 99.3522% | 当选 |
| 2.02 | 选举朱超溪女士为第十四届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 176,325 | 19.5042% | - |
| 2.03 | 选举李光金先生为第十四届董事会独立董事 | 总表决情况 | 111,609,607 | 99.3540% | 当选 |
| 2.03 | 选举李光金先生为第十四届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 178,326 | 19.7256% | - |
北京国枫(成都)律师事务所漆小川、杨华均律师出具法律意见认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本次会议备查文件为《2026年第三次临时股东会决议》、北京国枫(成都)律师事务所出具的2026年第三次临时股东会法律意见书。
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