三鑫医疗临时股东会审议通过中期利润分配、续聘审计机构等6项议案
2026年09月09日14:30，江西三鑫医疗科技股份有限公司临时股东会在江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路4899号公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，现场会议由董事长彭义兴主持。
本次会议股权登记日为2026年9月3日，参加会议的股东（代理人）共178人，所持（代理）股份173,570,378股，占公司有表决权的股份总数的33.2559%；其中参加表决的中小投资者共171人，代表的表决权股份数为11,333,188股，占公司有表决权的股份总数的2.1714%。现场会议出席的股东及股东授权代表共8人，所持（代理）股份162,663,070股，占公司有表决权的股份总数的31.1660%；通过网络投票的股东及股东授权代表共170人，所持（代理）股份10,907,308股，占公司有表决权的股份总数的2.0898%。公司全体董事、董事会秘书及部分其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议真实有效。
本次会议共审议6项议案，所有议案均获通过，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》 | 总表决情况 | 173021940 | 99.68% | 528538 | 0.30% | 19900 | 0.01% | 0 | 0 | 通过 |
| 1.00 | 《关于公司2026年中期利润分配预案的议案》 | 中小股东表决情况 | 10784750 | 95.16% | 528538 | 4.66% | 19900 | 0.18% | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 总表决情况 | 172809340 | 99.56% | 737038 | 0.42% | 24000 | 0.01% | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 中小股东表决情况 | 10572150 | 93.28% | 737038 | 6.50% | 24000 | 0.21% | 0 | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 | 总表决情况 | 167645890 | 99.67% | 528138 | 0.31% | 19900 | 0.01% | 5376450 | 3.10% | 通过 |
| 3.00 | 《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》 | 中小股东表决情况 | 10785150 | 95.16% | 528138 | 4.66% | 19900 | 0.18% | 0 | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于注销公司库存股的议案》 | 总表决情况 | 173021540 | 99.68% | 528938 | 0.30% | 19900 | 0.01% | 0 | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《关于注销公司库存股的议案》 | 中小股东表决情况 | 10784350 | 95.16% | 528938 | 4.67% | 19900 | 0.18% | 0 | 0 | 通过 |
| 5.00 | 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 总表决情况 | 172788940 | 99.55% | 737638 | 0.43% | 43800 | 0.03% | 0 | 0 | 通过 |
| 5.00 | 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 中小股东表决情况 | 10551750 | 93.10% | 737638 | 6.51% | 43800 | 0.39% | 0 | 0 | 通过 |
| 6.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 总表决情况 | 172784040 | 99.55% | 737038 | 0.42% | 49300 | 0.03% | 0 | 0 | 通过 |
| 6.00 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 中小股东表决情况 | 10546850 | 93.06% | 737038 | 6.50% | 49300 | 0.44% | 0 | 0 | 通过 |
本次会议中，提案3.00涉及限制性股票回购注销事项，关联股东已回避表决。提案3.00、提案4.00、提案5.00、提案6.00为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
江西华邦律师事务所方世扬律师、谌文友律师出席本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员的资格、召集人资格，以及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。
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