上海艾为电子技术股份有限公司本次临时股东会于2026年9月8日在上海市闵行区秀文路908号B座15层召开，会议由董事会召集，由董事长孙洪军先生主持，本次会议核心议程为审议2026年股票期权激励计划相关议案、补选第四届董事会独立董事。
本次会议出席相关情况如下：

本次会议公司在任董事6人全部列席，董事会秘书余美伊及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议审议的非累积投票议案表决情况如下：

1. 《关于公司<2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

2. 《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

3. 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》，审议结果为通过，普通股股东表决情况如下：

本次会议涉及5%以下股东对非累积投票议案的单独计票情况如下：

本次会议审议的累积投票议案为《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，表决情况如下：

本次会议涉及5%以下股东对累积投票议案的单独计票情况如下：

本次股东会采用累积投票制选举独立董事的投票方式；议案1、议案2、议案3均为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；议案1、议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；拟作为公司2026年股票期权激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东对相关议案进行了回避表决。
本次股东会议案4.02涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，共收到2名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投票权的股份数共6198120股，约占公司有投票权股份总数的2.6587%，征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利，议案4.02已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。
上海市锦天城律师事务所律师王舒庭、李佳颖对本次股东会进行见证，出具结论意见为：公司本次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

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