中威电子临时股东会审议通过四项议案 涉及经营范围变更、董监高责任险采购等事项
2026年9月8日，杭州中威电子股份有限公司临时股东会在杭州市滨江区西兴路1819号18楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长付英波担任主持人，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东和股东授权委托代表共113名，代表股份75591190股，占公司有表决权股份总数的24.9636%；其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表股份51477042股，占公司有表决权股份总数的17.0000%；通过网络投票的股东共112名，代表股份24114148股，占公司有表决权股份总数的7.9636%。公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。
本次会议共审议4项议案，表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | 总表决情况 | 74904690 | 99.09% | 607800 | 0.80% | 78700 | 0.10% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.00 | 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | 中小股东表决情况 | 1404100 | 67.16% | 607800 | 29.07% | 78700 | 3.76% | 0 | 0% | 通过 |
| 2.00 | 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | 总表决情况 | 23146248 | 95.98% | 877700 | 3.64% | 90200 | 0.37% | 51477042 | 17.00% | 通过 |
| 2.00 | 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | 中小股东表决情况 | 1122700 | 53.71% | 877700 | 41.98% | 90200 | 4.31% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | 总表决情况 | 74895390 | 99.08% | 613600 | 0.81% | 82200 | 0.11% | 0 | 0% | 通过 |
| 3.00 | 《关于增加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 | 中小股东表决情况 | 1394800 | 66.72% | 613600 | 29.35% | 82200 | 3.93% | 0 | 0% | 通过 |
| 4.00 | 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 | 总表决情况 | 74721790 | 98.85% | 773600 | 1.02% | 95800 | 0.13% | 0 | 0% | 通过 |
| 4.00 | 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》 | 中小股东表决情况 | 1221200 | 58.41% | 773600 | 37.00% | 95800 | 4.58% | 0 | 0% | 通过 |
注：上表中“回避比例”一列数据为回避股数占公司总股本的比例，其他列比例为占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。提案1.00属于特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。提案2.00关联股东新乡硅步科技合伙企业（有限合伙）（股东名称：北京海厚泰资本管理有限公司-新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙））回避表决。
本次股东会由浙江浙经律师事务所宋深海律师和马洪伟律师现场见证，出具的法律意见书显示，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
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