海立股份关于修改《公司章程》的公告_热点

海立股份关于修改《公司章程》的公告

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2026-08-31 01:09:48

中访网数据海立股份（600619）于2026年8月27日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改的议案》。本次修改旨在进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司经营管理实际，对《公司章程》部分条款进行修订。主要修改内容包括：在对外担保条款中，增加股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，相关股东不得参与表决的规定；在董事会职权中，增加“委托理财”事项；在董事长职权中，调整对外捐赠、对外投资、资产处置等事项的审批权限，单项金额上限由人民币5,000万元提高至50,000万元，并明确技改投资限额；在总经理职权中，增加“对外投资”事项，并将资产处置等事项的审批权限由不超过人民币500万元提高至不超过人民币5,000万元。本次修改尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层全权办理修订《公司章程》相关变更登记等具体事宜。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站，最终修订内容以市场监督管理部门核准为准。

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