香江控股第十一届董事会第八次会议决议公告_热点

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2026-08-29 07:38:58

中访网数据香江控股（600162）于2026年8月28日召开第十一届董事会第八次会议，会议以现场与通讯相结合的方式进行，应参与表决董事8名，实际参与表决8名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过两项议案：

1. 《关于全资子公司签订算力技术服务合同暨关联交易的议案》：该议案已获独立董事专门会议事前审核通过。因涉及关联交易，关联董事翟美卿、修山城、翟栋梁、刘根森、范菲回避表决，由独立董事陈锦棋、甘小月、庞磊投票表决，结果为3票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》：公司拟定于2026年9月16日下午14:00在广州市番禺区汉溪大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅召开2026年第一次临时股东会，审议相关议案。该议案获8票赞成、0票反对、0票弃权。

本次董事会决议公告日期为2026年8月29日。