精优药业(00858)公告及通告 - [股东周年大会的结果 / 更换董事或重要行政职能或职责的变更]二零二六年八月二十八日举行之股东周年大会投票表决结果及董事退任_热点

精优药业(00858)公告及通告 - [股东周年大会的结果 / 更换董事或重要行政职能或职责的变更]二零二六年八月二十八日举行之股东周年大会投票表决结果及董事退任

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2026-08-28 17:49:42

【精優藥業：股東週年大會決議通過及樓屹退任執董】精優藥業公告称，公司2026年8月28日舉行的股東週年大會上，6項普通決議案均以100%贊成票獲得通過，包括審覽採納截至2026年3月31日止年度經審核財務報表等文件、重選郭懿為執行董事、重選楊曉蓉為獨立非執行董事、授權董事會釐定董事酬金、續聘核數師並授權釐定其酬金、授予董事配發發行及回購股份等一般授權。執行董事樓屹因年齡及健康因素，自股東週年大會結束起退任，不會尋求連任，退任後仍擔任公司若干附屬公司董事。

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