公司代码：600598 公司简称：北大荒

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

黑龙江北大荒农业股份有限公司

董事长：马忠峙

2026年8月28日

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2026-023

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2026年8月17日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2026年8月27日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司召开，本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马忠峙先生主持，公司高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：

一、2026年半年度报告及摘要的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

二、关于修订《财务管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《担保管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《资金营运管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

五、关于修订《筹资管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订《企业文化管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

七、关于修订《研究与开发管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于修订《信息系统管理制度》的议案

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日