证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2026-050

上海雅仕投资发展股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月27日

(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长谢承魁先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事孙望平先生、李威先生、刘新峰女士因工作原因未列席本次股东会，公司全体独立董事均列席会议。

2、董事会秘书金昌粉列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案

1.01 子议案名称：增加2026年度与湖北国贸能源化工有限公司日常关联交易预计额度

审议结果：通过

表决情况：

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1.02子议案名称：增加2026年度与Basalt Investment and DevelopmentLLP日常关联交易预计额度

审议结果：通过

表决情况：

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1.03子议案名称：增加2026年度与连云港港口集团有限公司控制的关联方日常关联交易预计额度

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会共审议1项议案，为普通决议，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

2、为规范关联交易回避表决，议案1分项表决。在表决议案1.01时，关联股东湖北国际贸易集团有限公司回避，在表决议案1.02时关联股东江苏雅仕投资集团有限公司、江苏侬道企业管理咨询有限公司回避。

3、上述议案对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：欧阳军、章欣宇

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日