海南橡胶召开第六届董事会第五十七次会议 9项核心议案获全票通过涉及架构调整、制度修订等多项关键事项_热点

海南橡胶召开第六届董事会第五十七次会议 9项核心议案获全票通过涉及架构调整、制度修订等多项关键事项

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2026-08-27 20:29:28

2026年8月28日，海南天然橡胶产业集团股份有限公司（证券代码：601118，证券简称：海南橡胶）发布第六届董事会第五十七次会议决议公告。本次会议于2026年8月27日以通讯表决方式召开，应参会董事9名、实际参会董事9名，会议召集与召开流程完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，表决结果合法有效，最终以记名投票方式审议通过全部10项待议议案。

本次会议审议的多项核心经营、治理类议案受到市场关注，其中过半议案事前已通过董事会审计委员会专项审议，部分涉及公司治理核心规则调整的议案后续还将提交临时股东会审批。本次会议的表决明细情况如下：

议案序号	议案名称	表决结果	特殊说明
1	《海南橡胶2026年半年度报告(全文及摘要)》	同意9票，反对0票，弃权0票	事前经第六届董事会审计委员会第三十三次会议审议通过
2	《关于海南农垦集团财务有限公司2026年上半年为公司提供金融服务的风险评估报告》	同意4票，反对0票，弃权0票	关联董事易金波、杨宇、韩久海、韩旭斌、王宏向回避表决
3	《海南橡胶2026年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》	同意9票，反对0票，弃权0票	事前经第六届董事会审计委员会第三十三次会议审议通过
4	《海南橡胶关于调整总部组织架构的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	合并“战略企划部”与“资本运营部”为“战略投资部”，将“巡查审计部”更名为“巡察工作部(审计部)”并同步调整部门职责
5	《海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	事前经第六届董事会审计委员会第三十三次会议审议通过，需提交公司股东会审议批准
6	《海南橡胶关于修订及废止相关制度的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	修订7项制度、废止2项制度，其中修订《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》事项需提交股东会审议批准
7	《海南橡胶关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	需提交公司股东会审议批准
8	《海南橡胶关于修订<募集资金管理办法>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	需提交公司股东会审议批准
9	《海南橡胶关于修订<董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	无特殊说明
10	《海南橡胶关于召开2026年第三次临时股东会的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	无特殊说明

据公告披露，本次总部组织架构调整旨在进一步提高公司管理效能、提升工作效率，优化内部组织和职能架构，适配公司当前经营发展实际需求。而系列制度修订与废止动作，则是为了进一步提升公司规范治理水平，完善内部管理制度及内部控制体系，相关调整均严格对标现行法律法规、规范性文件及《公司章程》要求。后续海南橡胶将按安排召开2026年第三次临时股东会，对需股东大会审批的相关议案进行审议，相关公告详情可前往上海证券交易所官网查询。

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