8月28日，淮北矿业控股股份有限公司发布第十届董事会第十五次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯方式召开，应参会董事10人、实参会董事10人，审议通过了包含关联交易相关事项在内的两项核心议案，其中涉及财务公司2026年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告的关联交易类议案，关联董事李志红回避表决，最终以9票全同意的结果顺利通过。

本次披露的关联交易相关事项，指向公司对财务公司2026年半年度向淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务的持续风险评估工作，该事项此前已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，完全符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的相关监管要求。

从本次披露的关联交易核心信息维度来看，本次关联交易的关联方为淮北矿业集团及其下属成员单位（剔除淮北矿业控股股份有限公司自身及合并报表范围内的下属公司主体），关联交易类型属于金融服务类关联交易，交易内容为财务公司向上述关联方提供存款、贷款相关金融服务。本次董事会审议环节严格执行了关联董事回避规则，不存在关联董事未回避、表决程序不合规的情况。

本次公告同步披露的核心关联交易相关表决及审议信息如下：

从行业特性来看，煤炭类上市公司依托集团旗下财务公司开展关联金融服务属于行业内较为常见的资金协同模式，本次淮北矿业按监管要求完成半年度维度的持续风险评估，且关联交易相关议案获得全票通过，体现出公司对关联金融服务的风险管控流程合规性较强，相关安排是在符合监管规则的框架下推进集团内部资金资源的统筹调度，目前已披露的环节未出现表决异议、风险敞口超标的相关信号，后续相关金融服务的具体运行细节、风险评估完整内容将在同步披露的专项公告中进一步对外公示。

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