宏德股份召开第四届董事会第二次会议审议通过半年报及1000万美元额度外汇套期保值相关议案_热点

宏德股份召开第四届董事会第二次会议审议通过半年报及1000万美元额度外汇套期保值相关议案

创始人

2026-08-27 00:29:26

2026年8月27日，江苏宏德特种部件股份有限公司（证券代码：301163，证券简称：宏德股份）正式披露第四届董事会第二次会议决议公告。本次会议于2026年8月25日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年8月14日通过邮件形式向全体董事发出，由公司董事长杨金德主持，应出席董事7名、实际出席7名，3名董事以通讯方式参会，公司高级管理人员列席会议，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与公司章程相关规定，合法有效。

本次会议以全票通过的表决结果，共审议通过三项核心议案，覆盖定期报告披露、外汇风险防控体系搭建两大维度，所有议案均获7票同意、0票反对、0票弃权的全票表决结果。

本次会议审议通过的三项核心议案相关信息如下：

序号	议案名称	核心内容
1	《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》	董事会确认公司2026年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整反映当期经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制与审核流程符合监管要求，相关报告已同步在巨潮资讯网披露
2	《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》	正式出台专项外汇套期保值业务管理制度，为相关业务开展搭建标准化操作与风控框架
3	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过等值1000万美元的外汇套期保值业务，额度自本次董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，同时授权管理层及相关人员在获批权限内负责业务落地、签署对应协议文件

宏德股份方面表示，本次同步落地外汇套期保值业务的制度建设与业务授权，将帮助公司对冲跨境业务中的汇率波动风险，稳定经营业绩表现，相关配套披露文件均已在巨潮资讯网同步公开，投资者可查阅对应编号公告获取完整细节。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

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