光弘科技本次临时股东会现场会议召开时间为2026年8月26日14:00，网络投票时间为2026年8月26日对应深交所系统规定时段，现场会议地点为深圳市坪山区坑梓街道沙田社区中村路1号光弘科技公司会议室，会议由公司董事会召集，董事长唐建兴主持。本次参与表决的股东（包括股东代理人）共446人，代表公司有表决权股份数为379290588股，占上市公司总股份的46.8772%。其中通过现场投票的股东2人，代表公司有表决权股份数为372949839股，占上市公司总股份的46.0935%；通过网络投票的股东444人，代表股份6340749股，占公司有表决权股份总数的0.7837%。出席现场会议以及通过网络投票参会的中小股东共444人，代表股份6340749股，占公司有表决权股份总数的0.7837%。公司部分董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师及相关人员出席、列席了会议。

本次会议共审议3项议案，均以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决并获得通过，具体表决情况如下：

《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》总表决情况：同意377336713股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.48%；反对1889175股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.50%；弃权64700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.02%。中小股东表决情况：同意4386874股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.19%；反对1889175股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.79%；弃权64700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.02%，表决结果为通过。

《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》总表决情况：同意377424113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.51%；反对1830275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.48%；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.01%。中小股东表决情况：同意4474274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.56%；反对1830275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.87%；弃权36200股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.57%，表决结果为通过。

《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》总表决情况：同意377391113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.50%；反对1829975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.48%；弃权69500股（其中，因未投票默认弃权6400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.02%。中小股东表决情况：同意4441274股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.04%；反对1829975股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.86%；弃权69500股（其中，因未投票默认弃权6400股），表决结果为通过。

公司聘请北京市中伦(深圳)律师事务所委派律师刘佳、肖月江见证本次会议并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

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