楚天高速召开第九届董事会第八次会议 全票通过2026年半年度报告等四项核心议案
创始人
2026-08-26 19:28:33
2026年8月27日，湖北楚天智能交通股份有限公司（证券代码：600035，证券简称：楚天高速，公告编号：2026-058）发布第九届董事会第八次会议决议公告，披露本次会议于2026年8月26日上午9时30分以现场结合通讯会议方式在公司24楼会议室召开，会议召集、召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，应到9名董事全部实到参会，由董事长张门哲主持，非董事高管全员列席，最终审议通过四项核心议案。
本次会议审议的四项议案均获得高票通过，其中涉及关联交易的湖北交投集团财务有限公司半年度风险评估相关议案，3名关联董事已按规则回避表决，其余三项议案均获全体参会董事全票同意，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| 《公司2026年半年度报告》及其摘要 | 9 | 0 | 0 | 已经董事会审计委员会事先认可并同意提交审议 |
| 《公司关于湖北交投集团财务有限公司2026年半年度风险评估的报告》 | 6 | 0 | 0 | 关联董事张门哲、周安军、周丽婧回避表决，已经独立董事专门会议全票同意提交审议 |
| 《关于修订<全面预算管理办法>的议案》 | 9 | 0 | 0 | 无特殊安排 |
| 《关于全资子公司参与投资的股权投资基金拟延长存续期的议案》 | 9 | 0 | 0 | 同意将宁波梅山保税港区嘉展股权投资合伙企业（有限合伙）存续期延长2年至2028年9月止 |
据公告披露，上述四项议案对应的详细文件，包括2026年半年度报告全文及摘要、湖北交投集团财务有限公司半年度风险评估报告公告、修订后的《全面预算管理办法》、股权投资基金展期专项公告（公告编号2026-060）均已同步在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）对外披露，投资者可自行查阅完整细节。
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