绿能慧充临时股东会审议通过增加董事会席位、提名第十二届董事会董事相关议案_热点

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2026-08-26 19:23:52

绿能慧充数字能源技术股份有限公司临时股东会于2026年8月26日在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室召开，会议由公司董事会召集，因公司董事长尹雷伟工作原因未能出席主持，经与会董事共同推举董事张谦主持本次会议，本次会议核心议程为审议相关董事会调整类议案。

本次会议出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及相关持股情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	337
出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	233,303,474
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.1326

本次会议公司在任董事7人，列席5人，董事长尹雷伟、董事李兴民因工作原因未列席本次会议，独立董事胡志毅以通讯方式列席本次会议；董事会秘书张谦列席本次会议，公司部分高管列席本次会议。

本次会议全部议案均获通过，无否决议案，具体审议情况如下：

关于增加董事会席位并修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的议案，为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，A股表决情况如下：

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A股	232,750,523	99.7629	359,901	0.1542	193,050	0.0829

股东类型	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
A股	232,750,523	99.7629	359,901	0.1542	193,050	0.0829

本次涉及重大事项的5%以下股东对关于提名第十二届董事会董事的议案表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例(%)	反对票数	反对比例(%)	弃权票数	弃权比例(%)
2	关于提名第十二届董事会董事的议案	8,970,038	94.1935	359,901	3.7792	193,050	2.0272

本次股东会由浙江翰勋律师事务所虞婷律师、郭慧文律师见证，律师出具的结论意见显示：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

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